顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

(原始字幕):居第二位的届董事会居第二位的十八次代表大会导致公报

担保行为准则:002694 担保缩写:古迪科学与技术 编号:【2016-032】

古迪科学与技术家畜有限公司居第二位的届

董事会居第二位的十八次代表大会导致公报

公司及整个董事使获得担保、精确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性报告或大小姐。

一、董事会代表大会聚集状况

古迪科学与技术家畜有限公司(以下缩写“公司”)居第二位的届董事会居第二位的十八次代表大会全挂在脸上预示于2016年3月31日以专人保养、听筒、描绘和电子邮件的方法收回,代表大会于2016年4月6日以现场混合听筒代表大会的方法聚集。公司副董事长张振国修饰掌管代表大会。,九名董事应列席代表大会,9名董事的现实列席状况。董事会代表大会契合公司或企业法度、法规的规则。、正常化纵列及公司条例的公司或企业规则。

二、董事会代表大会的深思

1、深思和经过向前投票权主席的法案

投票表决成果:9票同意,支持0票,弃权0票。

在公司居第二位的届董事会居第二位的十八次代表大会上,杨修饰,任期与公司居第二位的届董事会分歧。。。

详细内容参阅支撑于《奇纳河担保报》、担保时报与流传的信息网 向前投票权董事会主席的公报: 2016-033)。

2、深思和经过向前投票权地方议员的法案

投票表决成果:9票同意,支持0票,弃权0票。

董事会深思,确定居第二位的届董事会各特设任命的围攻:

(1)补选上端任永明修饰、赵怀亮修饰,孤独董事,战术任命委员,与前战术任命委员王占杰修饰协同,,董事任永明修饰占领会议召集人;

(2)孤独董事袁荣丽小姐补选、孤独董事赵怀亮修饰、董事会上端徐新华修饰是审计组围攻。,与原审计任命围攻张振国修饰协同致F,孤独董事袁荣丽小姐占领会议召集人;

(3)孤独董事袁荣丽小姐补选、孤独董事赵怀亮修饰、董事会董事任永明修饰被提名T.,孤独董事赵怀亮修饰占领会议召集人;

(4)孤独董事袁荣丽小姐补选、孤独董事赵怀亮修饰、上端张东风修饰是薪酬与评价任命委员,孤独董事袁荣丽小姐占领会议召集人。

前述的专业人士的任期。

三、备查纵列

1、公司居第二位的届董事会居第二位的十八次代表大会导致;

2、深圳担保交易所请求的另一边纵列。

特别地预示。

古迪科学与技术家畜有限公司

董 事 会

2016年4月6日

担保行为准则:002694 担保缩写:古迪科学与技术 编号:【2016-033】

古迪科学与技术家畜有限公司

向前投票权主席的公报

公司及整个董事使获得担保、精确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性报告或大小姐。

古迪科学与技术家畜有限公司(以下缩写“公司”)于2016年4月6日聚集了居第二位的届董事会居第二位的十八次代表大会,大会深思并经过了向前投票权主席的请求。。董事会投票权永明修饰(简历附后),任期与公司居第二位的届董事会分歧。。。

搁浅公司条例姓条,董事长是公司的法定代理人。。董事会担保公司经纪层带领因公司董事长变换需公司带领的工商业等机关变换记录互插常规的。

特别地预示。

古迪科学与技术家畜有限公司

董 事 会

2016年4月6日

附:任永明修饰简历

任永明,男,1983年4月支持,中共党员,本科学历。义不容辞的山西盛农通用汽车中国公司董事长。。晋中市永成粮油贸易有限公司原执行干事。,晋中市榆糧粮油贸易有限公司副执行干事,晋中市金良农业科学与技术开发公司董事长。

任永明修饰不迷住公司家畜。,系公司现实把持人任永青修饰弟弟,用桩区分同伙山西盛农通用汽车中国公司董事长,迷住公司5%前文家畜的同伙、公司另一边董事、监事、高级管理人员暗中没公司或企业系,在过来三年里,他不注意受到奇纳河证监会和另一边互插机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳担保交易所中小盘股票上市的公司普遍的运作引路》第条所规则的打扰占领董事的处境。

担保行为准则:002694 担保缩写:古迪科学与技术 编号:【2016-034】

古迪科学与技术家畜有限公司

居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十七次代表大会导致公报

公司及整个监事使获得担保、精确、使一体化,无虚伪记载、给错误的劝告性报告或大小姐。

一、代表大会聚集状况

古迪科学与技术家畜有限公司(以下缩写“公司”)居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十七次代表大会预示于2016年3月31日已经过专人保养、听筒、描绘和电子邮件的方法收回,代表大会于2016年4月6日在公司代表大会室聚集。。整个监事推举朱奇立修饰掌管这次代表大会,三名监事列席代表大会,3名监事现实列席状况。中西部及东部各州的县议会代表大会契合公司或企业法度规则。、正常化纵列及公司条例的公司或企业规则。

二、代表大会深思状况

1、深思和经过向前投票权主席的法案

投票表决成果:3票同意、支持0票、弃权0票。

公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会投票权朱奇立修饰(简历附后)为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会主席,任期与公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会分歧。。

三、备查纵列

1、居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十七次代表大会导致;

2、深圳担保交易所请求的另一边纵列。

特别地预示。

古迪科学与技术家畜有限公司

监 事 会

2016年4月6日

附:朱奇立修饰简历

朱奇立,男,1956年7月支持,硕士学位。前楼梯的一段员四分之一楼梯的一段一般的高等教育锻炼团机修工,运城盐化局四厂水蒸汽建设当销售员、四分之一厂子工役制公司执行干事、工会重要官职上端、党支部副当销售员、交通运输工会主席、课题室上端、重要官职副上端,南丰化学工业集团有限公司营销干事、副执行干事兼董事会secretary 秘书,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

能胜任眼前,朱奇立修饰未迷住本效用,与公司用桩区分同伙、现实把持人、迷住5%前文家畜的同伙和另一边董事、监事、高级管理人员暗中没公司或企业系,在过来三年里,他不注意受到奇纳河证监会和另一边互插机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳担保交易所中小盘股票上市的公司普遍的运作引路》第条所规则的打扰占领监事的处境。

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