深圳市长盈精密技术股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  发稿行为准则:300115发稿捉襟见肘:长盈紧密公报号:2011-22

  深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司

  董事会第二份食物次会公报

  公司和董事会会员资格保证书A的忠诚。、精确、使完满,公报中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性规则或严重小姐。

  一、董事会会

  1。会绕行的的工夫和方法。:会绕行的于2011年05月12日以电子邮件方法及工具方法保养。

  2. 会工夫、网站和方法:深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司(以下略号“公司”)第二份食物届董事会首次会于2011年05月16日10:00以现场联手传达方法在公司大会室聚集。

  三。列席会:会应实现7名董事。,致7位董事,内幕的3人是孤独董事。。中西部及东部各州的县议会也分担了会。。

  4、会主持人:陈琦星主席

  列席会的会员:公司监事

  5。这次会的正当。、合规性:这次会的聚集、规律顺序的来访顺序和物质是划一的。。

  二、董事会会的细想

  1。细想和经过主席提议的打算

  公司第二份食物届董事会非常董事的票数加入提议陈琦星修理续任公司第二份食物届董事会董事长,任期三年,直至董事会第二份食物届会截止。。

  陈琦星修理的个人简历详见公司于2011年4月20日在巨潮资讯网上成绩的《基本的届董事会第二份食物十七次会发生的公报》。

  提议结出果实: 7票同意。,0票支持,0弃权

  2。细想和经过忧虑提议SEC会员的钞票

  提议本届董事会审计委任委员共3 人,詹伟在修理(孤独董事)。、记账人专业人士、Zhou Jianguo修理(孤独董事)、记账人专业人士、杨剑松修理(内部董事,记账人专业人士,詹伟在修理承担委任主席。。

  詹伟在修理、Zhou Jianguo修理、杨剑松修理的个人简历详见公司于2011年4月20日在巨潮资讯网上成绩的《基本的届董事会第二份食物十七次会发生的公报》。

  提议结出果实: 7票同意。,0票支持,0弃权

  三。细想和经过忧虑提议SEC会员的钞票

  提议义不容辞的薪酬及深思熟虑的委任会员3 人,辨别为Zhou Jianguo修理(孤独董事))、刘基修理(孤独董事)、张健修理,刘基修理承担委任主席。。

  Zhou Jianguo修理(孤独董事))、刘基修理(孤独董事)、张健修理的个人简历详见公司于2011年4月20日在巨潮资讯网上成绩的《基本的届董事会第二份食物十七次会发生的公报》。

  提议结出果实: 7票同意。,0票支持,0弃权

  4。细想并经过初级董事表明打算

  加入续聘陈琦星修理为公司总董事。、布莱克修理是董事会的书记。,任期与第二份食物届董事会相等的。

  加入展期合同杨振宇修理。、孙烨敏修理、任胜胜修理、张伟修理、丁俊材修理、刘明胜修理、陈明修理是该公司的副总董事。,丁佳斌修理被保存为公司的首座财务官。,从事张健修理、董树光修理、布莱克修理是该公司的副总董事。,任期与第二份食物届董事会相等的。

  陈琦星修理、丁佳斌修理、张健修理的个人简历详见公司于2011年4月20日在巨潮资讯网上成绩的《基本的届董事会第二份食物十七次会发生的公报》。

  杨振宇修理、董树光修理、孙烨敏修理、任胜胜修理、张伟修理、丁俊材修理、刘明胜修理、陈明修理、布莱克军的简历在绕行的辩驳中说明。。

  提议结出果实: 7票同意。,0票支持,0弃权

  5. 忧虑表明公司发稿代表的钞票

  加入将萧艳丽女儿作为公司发稿的代表展期合同,辅助装置董事会书记利用例行程序。,任期与义不容辞的董事会相等的。。(详见简历)

  提议结出果实: 7票同意。,0票支持,0弃权

  6.细想经过了《忧虑增强股票上市的公司能解决专项易被说服的自查事项说和整改发射的钞票》

  由于奇纳河证监会《忧虑利用增强股票上市的公司能解决专项易被说服的使关心事项的绕行的》(证监公司字[2007]28号)、奇纳河发稿人的监督能解决委任深圳证监会 直立支柱开展 的比较级增强深圳股票上市的公司能力”--张建国(年史)东忠实伙伴在深圳股票上市的公司2010年能解决直立支柱任务会上的说话》(深证局发【2010】364号)等互插发稿的使关心索取,为了增强公司的直立支柱运作,至上的公司能解决体系结构,公司不漏水了以陈琦星主席修理为总担任人的“能解决专项易被说服的领导小组”,we的拿格形式执行了公司能解决特别易被说服的。。

  由于发射范围协议,公司特别易被说服的的领导班子僵硬的按礼节做事。、《发稿法》、股票上市的公司接管条例,深圳证监会成绩自查发稿,并排队了《增强股票上市的公司能解决专项易被说服的的自查说和整改发射》又微不足道的的《增强股票上市的公司能解决专项易被说服的自查事项说》。

  《深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司增强股票上市的公司能解决的专项易被说服的自查说和整改发射》和《深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司忧虑增强股票上市的公司能解决专项易被说服的自查事项说》详见公司同日在巨潮资讯网上成绩的互插公报。

  提议结出果实: 7票同意。,0票支持,0弃权

  7. 忧虑修正总董事任务细则的钞票已获经过。

  加入向总董事的任务必须穿戴的添加以下八分音符项、三款,在前的的第二份食物段呼应地调节器为第四分得的财产。:

  关系市是指公司中间的市总数。公司与互插自然人中间的关系市,由董事会审察核准。。

  公司与公司中间范围的关系市等于。

  提议结出果实: 7票同意。,0票支持,0弃权

  三、备查发稿

  1。董事会发生,由分担董事签字;

  2.《深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司增强股票上市的公司能解决的专项易被说服的自查说和整改发射》;

  3.《深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司忧虑增强股票上市的公司能解决专项易被说服的自查事项说》;

  4。深圳发稿市所索取的如此等等发稿。

  深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司

  董事会

  5月16日二号

  附件:

  个人简历

  杨振宇修理,公司副总董事,出生于1958,奇纳河国籍,两年制专科学校学历。原安徽安庆市华茂常备的股份有限公司总董事书记;深圳格力电子股份有限公司副总董事; 2003年4月,we的拿格形式为公司任务。,接班副总董事;义不容辞的昆山副总董事及全资分店。

  杨振宇修理从事该公司16的常备的。,200,000股,从事公司常备的5%从一边至另一边的合股、现实把持人、如此等等董事、监事、高层遗产能解决人中间缺乏互插性。;它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。;不在《创业板股票上市的公司直立支柱运作显示》第3.1.3条所规则的探察。

  丁俊材修理,公司副总董事,技术佛山中心监督者,出生于1966,奇纳河国籍,学会本科学历。任安徽无线电厂技术部副监督者;深圳泰科电子模块股份有限公司工程董事;深圳明海粤海多聚物工程部董事;电子元件与综合式的的远程调查与手法调查,规划和分担分别的P的调查和手段,它是自动化策略和自动化术语的规划者。。2003,we的拿格形式为公司任务。,任副总董事;自2008年4月起,他一向承担公司副总董事。。

  丁俊材修理从事公司240,000股,从事公司常备的5%从一边至另一边的合股、现实把持人、如此等等董事、监事、高层遗产能解决人中间缺乏互插性。;它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。;不在《创业板股票上市的公司直立支柱运作显示》第3.1.3条所规则的探察。

  任胜胜修理,公司副总董事,出生于1967,奇纳河国籍,学会本科学历。曾任奇纳河使吓呆安庆子公司贩卖部董事兼销路司导演;2001年9月,we的拿格形式为公司任务。,任副总董事;自2008年4月起,他一向承担公司副总董事。。

  任胜从事公司300的常备的。,000股,从事公司常备的5%从一边至另一边的合股、现实把持人、如此等等董事、监事、高层遗产能解决人中间缺乏互插性。;它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。;不在《创业板股票上市的公司直立支柱运作显示》第3.1.3条所规则的探察。

  孙烨敏修理,公司副总董事,出生于1970,奇纳河国籍,两年制专科学校学历。原土布浦口实验室事情董事;深圳格力普电子股份有限公司事情代表;2003,we的拿格形式为公司任务。,商务部董事、制成品部董事、副总董事;自2008年4月起,他一向承担公司副总董事。。

  孙烨敏修理从事公司300,000股,从事公司常备的5%从一边至另一边的合股、现实把持人、如此等等董事、监事、高层遗产能解决人中间缺乏互插性。;它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。;不在《创业板股票上市的公司直立支柱运作显示》第3.1.3条所规则的探察。

  张伟修理,公司副总董事,出生于1969,奇纳河国籍,训练学历。曾任安徽无线电厂去市场买东西部董事。;深圳明日多聚物股份有限公司去市场买东西董事; 2003,we的拿格形式为公司任务。,任副总董事;自2008年4月起,他一向承担公司副总董事。。

  张伟修理从事公司300,000股,从事公司常备的5%从一边至另一边的合股、现实把持人、如此等等董事、监事、高层遗产能解决人中间缺乏互插性。;它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。;不在《创业板股票上市的公司直立支柱运作显示》第3.1.3条所规则的探察。

  董树光修理, 出生于1970,新加坡籍华人,机器创造业技术与策略中学卒业会考,Dali; MBA工商能解决硕士。1992年至1996年承担武汉庄重的角色机床厂手法处辅助物安排或处理;1996年至2005年先后承担Trend(新加坡)股份有限公司技术部设计师及董事设岗,担任冲压死亡的利用、创造和维修。;2005年至2007年承担PATEC(新加坡)股份有限公司项目董事,担任为客户储备物质冲压死亡和穿孔机;2007年至2011年承担泽台紧密电子工业(深圳)股份有限公司协理设岗,担任冲压铁匠工场调整能解决。。

  董树光修理未从事公司常备的,从事实用5%从一边至另一边的合股、现实把持人、如此等等董事、监事、高层遗产能解决人中间缺乏互插性。;它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。;不在《创业板股票上市的公司直立支柱运作显示》第3.1.3条所规则的探察。

  刘明胜修理,公司副总董事,担任紧密五金器具的技术利用。,1977年生,奇纳河国籍,训练学历。在深圳承担格力PU电子股份有限公司的安排或处理。、利用部副董事;2003在we的拿格形式公司任务,它是差不多金属技术和PA的规划者和手段者。,该规划的电信技术和数字制造保护人是,公司副总董事兼武器装备技术利用董事。

  刘明胜修理从事公司259,920股,从事公司常备的5%从一边至另一边的合股、现实把持人、如此等等董事、监事、高层遗产能解决人中间缺乏互插性。;它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。;不在《创业板股票上市的公司直立支柱运作显示》第3.1.3条所规则的探察。

  陈明修理,公司副总董事,出生于1973,训练学历,曾任深圳菲科通讯技术购置物董事、制成品部董事;2007,we的拿格形式为公司任务。,公司副总董事;自2011年2月起,他一向承担公司副总董事。。

  陈明修理缺乏从事该公司的常备的。,从事实用5%从一边至另一边的合股、现实把持人、如此等等董事、监事、高层遗产能解决人中间缺乏互插性。;它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。;不在《创业板股票上市的公司直立支柱运作显示》第3.1.3条所规则的探察。

  布莱克军,董事会书记,出生于1973,爱荷华学会工商能解决硕士,奇纳河律师资格。爱荷华学会医务室手术部前调查辅助物、费尔南德兹法度公司显然战术剖析师、爱好和平的发稿常备的股份有限公司深圳提供资金的银行贩卖部,2009年10月到现在为止承担本董事会书记兼发稿法度部监督者。

  布莱克军未从事公司常备的,从事实用5%从一边至另一边的合股、现实把持人、如此等等董事、监事、高层遗产能解决人中间缺乏互插性。;它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。;不在《创业板股票上市的公司直立支柱运作显示》第3.1.3条所规则的探察。

  萧艳丽女儿,公司发稿代表,出生于1985。卒业于东北学会法学专业。,法学硕士,取慢着法度资格证明书。。2010年4月进入公司。,义不容辞的本公司发稿代表。萧艳丽女儿未从事公司常备的,从事实用5%从一边至另一边的合股、现实把持人、如此等等董事、监事、高层遗产能解决人中间缺乏互插性。;它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。;不在《创业板股票上市的公司直立支柱运作显示》第3.1.3条所规则的探察。

  发稿行为准则:300115发稿捉襟见肘:长盈紧密公报号:2011-23

  深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司

  第二份食物届中西部及东部各州的县议会首次会公报

  公司的拿会员和中西部及东部各州的县议会均保证书、精确、使完满,公报中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性规则或严重小姐。

  一、中西部及东部各州的县议会会

  1。会绕行的的工夫和方法。:深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司(以下略号“公司”)中西部及东部各州的县议会2011年05月12日以工具、中西部及东部各州的县议会的首次会被派往拿平方的内阁。。

  2.会工夫、网站和方法:会于05、2011, 16、09进行。:30即席聚集公司会室。。

  三。列席会:会由3位监事列席。,3位有管理才能的人的现实列席事件。

  4。减速剂:中西部及东部各州的县议会主席陈航。

  5。这次会的正当。、合规性:这次会的聚集、会的聚集适合公司的使关心规则。。

  二、中西部及东部各州的县议会细想

  1、忧虑提议中西部及东部各州的县议会主席的打算

  提议陈航修理为第二份食物中西部及东部各州的县议会主席,任期与第二份食物中西部及东部各州的县议会的任期相等的。。

  提议结出果实: 3票同意。,0票支持,0弃权

  陈杭修理的个人简历详见公司于2011年4月20日在巨潮资讯网上成绩的《基本的届中西部及东部各州的县议会第十二次会发生的公报》。

  三、备查发稿

  1。中西部及东部各州的县议会和海事局签字的中西部及东部各州的县议会发生;

  2。深圳发稿市所索取的如此等等发稿。

  深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司

  2011年05月16日

  发稿行为准则:300115发稿捉襟见肘:长盈紧密公报号:2011-24

  深圳龙鹰紧密技术常备的股份有限公司

  增强股票上市的公司能解决的专项易被说服的

  自检说和整改发射公报

  公司和董事会会员资格保证书A的忠诚。、精确、使完满,公报中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性规则或严重小姐。

  由于奇纳河证监会《忧虑利用增强股票上市的公司能解决专项易被说服的使关心事项的绕行的》(证监公司字[2007]28号)、奇纳河发稿人的监督能解决委任深圳证监会 直立支柱开展 的比较级增强深圳股票上市的公司能力”--张建国东忠实伙伴在深圳股票上市的公司2010年能解决直立支柱任务会上的说话》(深证局发【2010】364号)等互插发稿的使关心索取,为了增强公司的直立支柱运作,至上的公司能解决体系结构,公司不漏水了以陈琦星主席修理为总担任人的“能解决专项易被说服的领导小组”,we的拿格形式执行了公司能解决特别易被说服的。。

  由于发射范围协议,公司特别易被说服的的领导班子僵硬的按礼节做事。、《发稿法》、股票上市的公司接管条例,深圳证监会成绩自查发稿,并排队了《增强股票上市的公司能解决专项易被说服的的自查说和整改发射》又微不足道的的《增强股票上市的公司能解决专项易被说服的自查事项说》。

  一、特别点明

  公司自检,公司能解决仍在非常急迫的至上的的成绩。:

  1、 的比较级增强公司董事、监事、文案全体员工和如此等等全体员工考虑互插法度法规,增强基准作业心理。

  2、 必要的比较级至上的对初级遗产能解决人抑制指�

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