中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会关于2013年度第十一次会议的决议公告

@证券代码:000039、299901 产权股票略语:中集敲钟、在H的生产量 号公报:【CIMC】2013—052

奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司

对第七号决定董事在第十一次董事会国会

本公司及董事会抵押网状物的真实质地、正确和使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性规则或重要的不予使用。

奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司(hereina)第七届董事会于2013年12月23日在中集敲钟研究与开发中央806国会室召集2013年度第十一次国会。公司存在7名董事,7人列席董事会。极度的监事列席。召集与CH的中华人民共和国搁浅国会、的眷注规则,规程和B实行。国会成形以下决定:

一、搁浅产权股票调动球员促进设计作品情节,在满意实现的权利的目的的必要的,促进目的可分为两个时调动球员利的通行,第人家行权期为自确认达标日起24个月后的首个买卖日至确认达标日起48个月内的最终的人家买卖日,可以行权不超过获授调动球员使积聚25%的产权股票调动球员。照着,2010年9月28日赋予的A股产权股票调动球员的第人家行权期为从2012年9月28日到2014年9月27日(以下略语“第人家行权期”),第人家行权期实际的权的产权股票调动球员为获授调动球员使积聚的25%(以下略语“第一期产权股票调动球员”),在上述的权利的目的的视点:

1、加入孤独行使产权股票调动球员的方法;

2、加入2010年度9月28日赋予A股产权股票调动球员的第一期产权股票调动球员促进目的及公司实际的权的入口年度为第人家行权期的首日到哪里年度的前一年度,即2011年。

3、搁浅产权股票调动球员促进设计作品情节的互插规则,加入对2010年9月28日,A股产权股票调动球员赋予促进目的人数及总共停止整理,即:

(1)加入偿还Ye Yali、钱进的促进目的资历并登记;

(2)加入偿还对产权股票调动球员第一阶段试场我;

(3)加入促进目的由181人夸大到179人,产权股票调动球员的总共由5400万股整理为十构成疑问句和否定句。

(4)加入第一期产权股票调动球员的促进目的由181人整理为178人,实际的权总共由1350万股整理为万股。

4、为满意对产权股票调动球员促进目的第一期公司条例、《证券法》、互插的法度,如股权促进实行、法规、法规和另外正态化贴壁纸又互插规则。

5、加入权的产权股票调动球员第一期契合公司、《公司规程》、我国股票上市的公司股权促进实行(试用)、股权促进眷注事项节略1-3号、物揭示任务节略第三十八号-股权促进、奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司产权股票等法度法规和正态化贴壁纸的规则。

6、加入产权股票调动球员促进目的由于W第一期、《公司规程》、我国股票上市的公司股权促进实行(试用)、股权促进眷注事项节略1-3号、物揭示任务节略第三十八号-股权促进、奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司产权股票、《奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司产权股票调动球员促进设计作品情节使生效入口办法》等法度法规和正态化贴壁纸的规则,同时满意行权先决条件,作为公司产权股票调动球员促进目的的法度主体资历、徒然。促进目的名单见附件一。

7、的第人家电源运转完毕后,在练习的第一阶段的完毕是产权股票的登记。

8、加入行权先决条件实现预期的结果的促进目的在第人家行权期(即2012年9月28日起至2014年9月27日)内比照“产权股票调动球员促进设计作品情节”行权。

9、加入2011年9月22日赋予利害相干 (即保存调动球员)和促进目的总共固定。

6张徒然选票,6票,支持0票,0票弃权,Boliang董事撤销投票表决

二、加入提供食宿张亮修理为公司第七届董事会董事的D,在股东大会深思经过的同时。

徒然票7票,7票,支持0票,0票弃权。

三、顾虑奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司搁浅一般性确认达标非越过发行境外上市外资股(H股)互插布置好的东西的推荐,投票表决限制列举如下:

1.深思并经过《顾虑奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司搁浅一般性确认达标非越过发行境外上市外资股(H股)伸出的推荐》。

徒然票7票,7票,支持0票,0票弃权。

2.深思并经过《顾虑确认达标董事麦伯良交易这次奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司搁浅一般性确认达标非越过发行境外上市外资股(H股)互插布置好的东西的推荐》。

徒然票7票,7票,支持0票,0票弃权。

3.深思并经过《顾虑奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司搁浅一般性确认达标向Broad Ride 股份有限公司发行境外上市外资股(H股)的推荐,此外,深思大会。

徒然票7票,7票,支持0票,0票弃权。

4.深思并经过《顾虑奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司搁浅一般性确认达标向Promotor Holdings 股份有限公司发行境外上市外资股(H股)的推荐,此外,深思大会。

徒然票5票,5票,支持0票,0票弃权,前进malliang、吴树雄董事撤销投票表决。

5深思并经过《顾虑奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司搁浅一般性确认达标向COSCO Container Industries 股份有限公司发行境外上市外资股(H股)的推荐,此外,深思大会。

6张徒然选票,6票,支持0票,0票弃权,吴树雄董事撤销投票表决。

特殊地公报。

奇纳世界海运箱(敲钟)的董事会

二 13年12月25日

附件一:

2010年9月28日,A股产权股票调动球员赋予促进目的

的第人家行权期行权名单

序号 名单 到哪里单位
1 麦伯良 敲钟公司
2 赵过生日 敲钟公司
3 李锐庭 敲钟公司
4 吴佩慈油脂 敲钟公司
5 李胤辉 敲钟公司
6 于亚 敲钟公司
7 刘雪斌 敲钟公司
8 金建隆 敲钟公司
9 北华曾 敲钟公司
10 眷注妍 敲钟公司
11 杜峰 归休
12 张宝清 敲钟公司
13 梁宪 归休
14 张泰山 归休
15 周柏生 归休
16 高翔 安瑞科
17 李桂平 全部车辆组
18 缜密 敲钟公司
19 刘志勇 敲钟公司(大连责骂方法)
20 刘春峰 南通中集罐式储运方法创造
21 王建中 敲钟公司
22 赵小平 敲钟公司
23 秦钢 敲钟公司
24 杜松子酒华 敲钟公司
25 王宇 敲钟公司
26 刘耿漓 敲钟公司
27 朱卫东 敲钟公司
28 刘震环 敲钟公司
29 拉力 中集敲钟融资公司股份有限公司
30 程宏达 敲钟公司
31 赵俊起 深圳中集专车股份有限公司
32 高上 敲钟公司
33 刘斌 敲钟公司
34 曾邗 敲钟公司
35 何思东 中集箱重大利益股份有限公司
36 张晓辉 敲钟公司
37 马彬 敲钟公司
38 周受钦 敲钟公司
39 朱筱奇 敲钟公司
40 杨晓玲 中集敲钟融资公司股份有限公司
41 黄安心 中集箱重大利益股份有限公司
42 陶婷婷 敲钟公司
43 韦敏姚 中集敲钟融资公司股份有限公司
44 陈祥社 中集箱重大利益股份有限公司
45 小胡杨 安瑞科
46 王俊 全部车辆组
47 涂小岳 结合重卡
48 揭炜琼 敲钟公司
49 黄成福 归休
50 肖俭 敲钟公司
51 郭兴旺 敲钟公司
52 陆显军 深圳玉宇现实性开发股份有限公司
53 聂庆宇 敲钟公司
54 孙亚冰 敲钟公司
55 张伟 敲钟公司
56 蒋文 中集融资录用股份有限公司
57 田非马 敲钟公司
58 叶龙 敲钟公司
59 黄松 中集箱重大利益股份有限公司
60 凌华科技刘 敲钟公司
61 九王 敲钟公司
62 周运大 归休
63 陈竟华 中集箱重大利益股份有限公司
64 陈达 归休
65 程克青 敲钟公司
66 王京华 烟台中集来福士使成蓝色工程股份有限公司
67 德张海 敲钟公司
68 梁同 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
69 李成明 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
70 刘汉亮 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
71 查仕平 中集箱重大利益股份有限公司
72 黄国贤 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
73 黄素辉 中集箱重大利益股份有限公司
74 刘毅 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
75 王子生 中集箱重大利益股份有限公司
76 梁展 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
77 谭杰明 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
78 侯爱民 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
79 刘铮鸣 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
80 郭雷 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
81 邓运海 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
83 雷国凯 新会中集箱股份有限公司
83 姚谷 广东新国会中集特种通过方法股份有限公司
84 邱东明 新会中集箱股份有限公司
85 桑亚安 归休
86 陈来源 新会中集箱股份有限公司
87 徐雅双 新会中集箱股份有限公司
88 刘小葵 新会中集箱股份有限公司
89 吴德跃 新会中集箱股份有限公司
90 徐广渊 广东新国会中集特种通过方法股份有限公司
91 陶仁中 中集木业发展股份有限公司
92 孔河清 广东新国会中集特种通过方法股份有限公司
93 华松 新会中集箱股份有限公司
94 陆宏文 广东新国会中集特种通过方法股份有限公司
95 裴俊 新会中集箱股份有限公司
96 杨保国 新会中集箱股份有限公司
97 吉法泉 广东新国会中集特种通过方法股份有限公司
98 韩云珍 广东新国会中集特种通过方法股份有限公司
99 何建军 南国中集东部逻辑学方法创造股份有限公司
100 袁亚明 广东新国会中集特种通过方法股份有限公司
101 蒋丽辉 新会中集箱股份有限公司
102 李建安 新会中集箱股份有限公司
103 郭蔡塘 归休
104 周淦生 归休
105 杨伟棠 南通中集顺达箱股份有限公司
106 潘社明 敲钟公司
107 文静元 南通中集特种通过方法创造股份有限公司
108 香港李隼 安瑞科
109 刘柏春 南通中集特种通过方法创造股份有限公司
110 陆新林 南通中集特种通过方法创造股份有限公司
111 赵雄 南通中集罐式储运股份有限公司
112 周建国 南通中集特种通过方法创造股份有限公司
113 金莺 南通中集罐式储运方法创造

114 杨贯生 归休
115 赵皓 南通中集特种通过方法创造股份有限公司
116 鞠晓锋 南通中集罐式储运方法创造
117 陈建明 南通中集特种通过方法创造股份有限公司
118 李克渠 南通中集特种通过方法创造股份有限公司
119 郭志华 南通中集罐式储运方法创造
120 成建兵 敲钟公司
121 谢迎祥 南通中集罐式储运方法创造
122 关汉泉 归休
123 黄志军 南通中集特种通过方法创造股份有限公司
124 刘少波 敲钟公司(青岛中集)
125 景过生日 青岛中集箱创造股份有限公司
126 锦荣曹 敲钟公司
127 徐国耀 青岛中集箱创造股份有限公司
128 翟敬雄 全部车辆组
129 胡浩棋 敲钟公司(五谷之府中集)
130 德勇的太阳 五谷之府中集箱创造股份有限公司
131 许过生日 五谷之府中集箱创造股份有限公司
132 汤金林 敲钟公司
133 陆振明 敲钟公司
134 刘健 敲钟公司
135 查继新 敲钟公司
136 季桂生 上海中集宝威实业股份有限公司
137 王怀昇 安瑞科
138 坠落 上海中集宝威实业股份有限公司
139 黎明 敲钟公司
140 林建伟 上海中集洋山逻辑学方法股份有限公司
141 姜隽 烟台中集来福士使成蓝色工程股份有限公司
142 张一鸣 上海中集洋山逻辑学方法股份有限公司
143 蔡明 上海中集洋山逻辑学方法股份有限公司
144 宋卫国 敲钟公司
145 石凉王 归休
146 谢毅平 上海中集冷藏箱股份有限公司
147 周菁菁 上海中集冷藏箱股份有限公司
148 黄田化 敲钟公司
149 吴信之 归休
150 樊平燕 敲钟公司
151 黄国浩 上海中集冷藏箱股份有限公司
152 李志清 青岛中集特种制冷方法股份有限公司
153 程为祥 青岛中集冷藏箱创造股份有限公司
154 肖麟 敲钟公司(大连中集)
155 耿全刚 敲钟公司(大连中集)
156 大连责骂方法股份有限公司
157 刘力 大连逻辑学方法股份有限公司
158 郑儒兴 大连责骂方法股份有限公司
159 张涛 敲钟公司
160 戴骞 漳州中集箱股份有限公司
161 汤洁 敲钟公司
162 刘金蕾 中集木业发展股份有限公司
163 郎妙国 宁国中集木业
164 方枭 矿泉疗养地中集木业
165 你青张 深圳中集木业股份有限公司
166 袁军 敲钟公司(苏里南中集木业)
167 路魁文 中集木业发展股份有限公司
168 刘松 中集箱重大利益股份有限公司
169 王小梅 深圳中集木业股份有限公司
170 陈先贵 中集木业发展股份有限公司
171 王根亭 大连责骂方法股份有限公司
172 刘星 徐州中集木业股份有限公司
173 丁枫 敲钟公司(宁波中集)
174 高鸣 中集箱重大利益股份有限公司
175 丁利武 中集敲钟融资公司股份有限公司
176 赵有善 敲钟公司
177 吴一民 上海东华
178 冯伟 青岛横峰逻辑学股份有限公司

附件二:张亮修理的简历

张亮修理,59季,自2011年11月起出任中远(香港)敲钟股份有限公司常务副董事长、校长,跟随2012年2月24日中远国际重大利益股份有限公司(hongko:0517)副主席。从2009年12月到2011年11月,奇纳洋重大利益利害相干公司(香港证券代码:1919,上海证券代码:601919)实现前进、执行干才。2006年11月至2011年11月,曾历任奇纳洋通过(敲钟)总机构总法度顾问、盛行公司的副校长、执行干才及实现董事。从1997年12月到2006年12月,曾使忙碌中远散装货敲钟副执行干才兼执行干才。。从1991年6月到1997年12月,天津洋通过公司曾使忙碌人事部副前进、处长、执行干才店员、保安的堆干才。1977年2月,张亮修理在天津洋通过公司开端任务,在1991年6月的队长。张亮修理曾多元化中远散装货通过公司、青岛洋通过公司、深圳洋公司董事长,对香港乘船董事会主席。张亮修理欺骗30积年乘船业经验,并有丰满的职业和实行经验。,如今他使忙碌协会副会长香港奇纳、香港船东协会副主席。张亮修理1977年通行大连理事学会船舶驾驭专业本科度,1998年通行上海海运系交通通过设计与实行专业硕士度,2003南开学会企业实行专业博士度。作为人家高级工程师。

经过这一决定的完毕,张亮修理与本公司不存在相干相干;不从事公司利害相干;已被奇纳证券监督实行手续费和另外互插学科。

@证券代码:000039、299901 产权股票略语:中集敲钟、在H的生产量 号公报:【CIMC】2013—053

奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司

六度音程届中西部及东部各州的县议会第七届国会

决定公报

奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司(hereina)第七届中西部及东部各州的县议会于2013年12月23日在中集敲钟研究与开发中央806国会室召集2013年度六度音程次国会。本公司存在监事三,三人一组投票表决监事。这次国会是在公司条例行持、对公司和公司规程的眷注规则。国会成形以下微量:

搁浅产权股票调动球员促进设计作品情节,在满意实现的权利的目的的必要的,促进目的可分为两个时调动球员利的通行,第人家行权期为自确认达标日起24个月后的首个买卖日至确认达标日起48个月内的最终的人家买卖日,可以行权不超过获授调动球员使积聚25%的产权股票调动球员。照着,2010年9月28日赋予的A股产权股票调动球员的第人家行权期为从2012年9月28日到2014年9月27日(以下略语“第人家行权期”),第人家行权期实际的权的产权股票调动球员为获授调动球员使积聚的25%(以下略语“第一期产权股票调动球员”),在上述的权利的目的的视点:

1、叶亚丽、剩的钱,不契合促进目的资历,叶亚丽、钱赋予32万份产权股票调动球员应注销并登记;

2、在产权股票调动球员促进目的首期促进目的,不契合行权先决条件,产权股票调动球员设计作品情节的万股的第一阶段将是徒然的,CA;

3、搁浅产权股票调动球员促进设计作品情节的互插规则,加入对2010年9月28日,A股产权股票调动球员赋予促进目的人数及总共停止整理,即:

(1)加入偿还Ye Yali、钱进的促进目的资历并登记;

(2)加入偿还对产权股票调动球员第一阶段试场我;

(3)加入促进目的由181人夸大到179人,产权股票调动球员的总共由5400万股整理为十构成疑问句和否定句。

(4)加入第一期产权股票调动球员的促进目的由181人整理为178人,实际的权总共由1350万股整理为万股。

4、要不是上述的的整理,第一期产权股票调动球员的促进目的名单与2010年度宁愿暂时股东大会同意经过的最初的赋予A股产权股票调动球员的促进目的名单相符。

5、搁浅《公司条例》第一阶段的整理伸出、《证券法》、互插的法度,如股权促进实行、法规、法规和另外正态化贴壁纸又互插规则。

6、公司第一期产权股票调动球员的行权先决条件契合《公司条例》、《公司规程》、我国股票上市的公司股权促进实行(试用)、股权促进眷注事项节略1-3号、物揭示任务节略第三十八号-股权促进、奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司产权股票等法度法规和正态化贴壁纸的规则。

7、对公司最初的产权股票调动球员促进目的是划一、《公司规程》、我国股票上市的公司股权促进实行(试用)、股权促进眷注事项节略1-3号、物揭示任务节略第三十八号-股权促进、奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司产权股票、《奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司产权股票调动球员促进设计作品情节使生效入口办法》等法度法规和正态化贴壁纸的规则,同时满意行权先决条件,作为公司产权股票调动球员促进目的的法度主体资历、徒然。

加入票 3票,支持票 0 票,弃权票 0 票。

特殊地公报。

奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限董事会

二 13年12月25日

证券代码:000039、299901 产权股票略语:中集敲钟、在H的生产量 号公报:【CIMC】2013—054

奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司

在促进设计作品情节产权股票调动球员

在第人家行权期产权股票调动球员的行使成绩第一批

对公司及董事会极度的成员抵押物、正确、使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性规则或重要的不予使用。

特殊激励:

1、行权期:从2012年9月28日到2014年9月27日

2、行权价钱:元/股

3、实际的权总共:1,万份

4、行权方法:孤独意向以图案装饰

奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司(hereina、“公司”)2010年宁愿暂时股东大会深思经过的《奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司产权股票调动球员促进设计作品情节(草案)》(修正稿)(以下略语“《股权促进设计作品情节》”)第人家行权期行权先决条件已实现预期的结果。2013年12月23日,经本公司第七届董事会2013年度第11次国会深思经过,《股权促进设计作品情节》的促进目的(以下略语“促进目的”)在第人家行权期内(从2012年9月28日到2014年9月27日止)实际的权其所持产权股票调动球员的25%(以下略语“第一期产权股票调动球员”)。清晰地说明列举如下:

一、股权促进设计作品情节使生效大纲

2009年12月28日,本公司召集第五届董事会2009年度第十六次国会,深思经过《奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司产权股票调动球员促进设计作品情节(草案)》、《奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司产权股票调动球员促进设计作品情节使生效入口办法》(以下略语“入口办法”)、顾虑提请股东大会确认达标董事会交易公司产权股票调动球员。

2010年9月1日,公司召集2010届董事会六度音程安,深思并经过了顾虑修正<奇纳世界海运箱(敲钟)利害相干股份有限公司产权股票调动球员促进设计作品情节(草案)>的推荐》,原促进设计作品情节停止了改变。奇纳证券监督实行手续费(以下略语,2010年9月17日,宁愿暂时股东大会同意,本公司于2010。

产权股票调动球员作为股权促进设计作品情节的促进器,当本公司和促进目的满意假定先决条件时,本公司可搁浅该设计作品情节赋予产权股票调动球员促进目的,自赋予日起2年

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