顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

(原始赋予头衔):以第二位届董事会以第二位十八次讨论会比分公报

有价证券密码:002694 有价证券略语:古迪科学技术 编号:【2016-032】

古迪科学技术树干有限公司以第二位届

董事会以第二位十八次讨论会比分公报

公司及全部董事保障许可证、正确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性国务的或有意义的事物妨碍。

一、董事会讨论会传唤形势

古迪科学技术树干有限公司(以下略语“公司”)以第二位届董事会以第二位十八次讨论会写使活跃于2016年3月31日以专人保养、电话机、肖像画法和电子邮件的方法收回,讨论会于2016年4月6日以现场接合电话机讨论会的方法传唤。公司副董事长张振国修饰掌管讨论会。,九名董事应列席讨论会,9名董事的现实列席形势。董事会讨论会契合公司或企业法度、法规的规则。、正常化锉刀及公司条例的公司或企业规则。

二、董事会讨论会的讨论

1、讨论和经过发生着的公认主席的法案

投票权导致:9票同意,支持0票,弃权0票。

在公司以第二位届董事会以第二位十八次讨论会上,杨修饰,任期与公司以第二位届董事会分歧。。。

详细内容参阅对读者于《奇纳河有价证券报》、有价证券时报与走向信息网 发生着的公认董事会主席的公报: 2016-033)。

2、讨论和经过发生着的公认议会的的法案

投票权导致:9票同意,支持0票,弃权0票。

董事会讨论,决议以第二位届董事会各特设市政服务机构的身体部位:

(1)补选首脑任永明修饰、赵怀亮修饰,孤独董事,战术市政服务机构委员,与前战术市政服务机构委员王占杰修饰协同,,董事任永明修饰担负会议召集人;

(2)孤独董事袁荣丽女儿补选、孤独董事赵怀亮修饰、董事会首脑徐新华修饰是审计组身体部位。,与原审计市政服务机构身体部位张振国修饰协同致F,孤独董事袁荣丽女儿担负会议召集人;

(3)孤独董事袁荣丽女儿补选、孤独董事赵怀亮修饰、董事会董事任永明修饰名字T.,孤独董事赵怀亮修饰担负会议召集人;

(4)孤独董事袁荣丽女儿补选、孤独董事赵怀亮修饰、首脑张东风修饰是薪酬与审问市政服务机构委员,孤独董事袁荣丽女儿担负会议召集人。

前述的野心家的任期。

三、备查锉刀

1、公司以第二位届董事会以第二位十八次讨论会比分;

2、深圳有价证券交易税索取的对立面锉刀。

格外地使活跃。

古迪科学技术树干有限公司

董 事 会

2016年4月6日

有价证券密码:002694 有价证券略语:古迪科学技术 编号:【2016-033】

古迪科学技术树干有限公司

发生着的公认主席的公报

公司及全部董事保障许可证、正确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性国务的或有意义的事物妨碍。

古迪科学技术树干有限公司(以下略语“公司”)于2016年4月6日传唤了以第二位届董事会以第二位十八次讨论会,大会讨论并经过了发生着的公认主席的投标。。董事会公认永明修饰(简历附后),任期与公司以第二位届董事会分歧。。。

停飞公司条例第八日条,董事长是公司的法定代理人。。董事会许可证公司经纪层注意因公司董事长变卦需公司注意的实业等机关变卦注册相互相干审阅。

格外地使活跃。

古迪科学技术树干有限公司

董 事 会

2016年4月6日

附:任永明修饰简历

任永明,男,1983年4月结果,中共党员,本科学历。在职者山西盛农通用汽车中国公司董事长。。晋中市永成粮油贸易有限公司原执行干练的人。,晋中市榆糧粮油贸易有限公司副执行干练的人,晋中市金良农业科学技术新世界发展有限公司董事长。

任永明修饰不同意公司树干。,系公司现实把持人任永青修饰弟弟,用桩区分使合作山西盛农通用汽车中国公司董事长,同意公司5%由于树干的使合作、公司对立面董事、监事、高级管理人员暗中没公司或企业系,在过来三年里,他无受到奇纳河证监会和对立面相互相干机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳有价证券交易税中小盘股票上市的公司定额运作率直的》第条所规则的不适当担负董事的侦查。

有价证券密码:002694 有价证券略语:古迪科学技术 编号:【2016-034】

古迪科学技术树干有限公司

以第二位届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论会比分公报

公司及全部监事保障许可证、正确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性国务的或有意义的事物妨碍。

一、讨论会传唤形势

古迪科学技术树干有限公司(以下略语“公司”)以第二位届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论会使活跃于2016年3月31日已经过专人保养、电话机、肖像画法和电子邮件的方法收回,讨论会于2016年4月6日在公司讨论会室传唤。。全部监事推举朱奇立修饰掌管这次讨论会,三名监事列席讨论会,3名监事现实列席形势。中西部及东部各州的县议会讨论会契合公司或企业法度规则。、正常化锉刀及公司条例的公司或企业规则。

二、讨论会讨论形势

1、讨论和经过发生着的公认主席的法案

投票权导致:3票同意、支持0票、弃权0票。

公司以第二位届中西部及东部各州的县议会公认朱奇立修饰(简历附后)为公司以第二位届中西部及东部各州的县议会主席,任期与公司以第二位届中西部及东部各州的县议会分歧。。

三、备查锉刀

1、以第二位届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论会比分;

2、深圳有价证券交易税索取的对立面锉刀。

格外地使活跃。

古迪科学技术树干有限公司

监 事 会

2016年4月6日

附:朱奇立修饰简历

朱奇立,男,1956年7月结果,硕士学位。前乘坐飞机员四个一组之物乘坐飞机着手锻炼团机修工,运城盐化局四厂蒸发专题讨论会职员、四个一组之物厂子工役制公司执行干练的人、工会重要官职首脑、党支部副职员、交通运输工会主席、探测室首脑、重要官职副首脑,南丰化学工业集团有限公司营销干练的人、副执行干练的人兼董事会second 秒,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

能胜任眼前,朱奇立修饰未同意本实用,与公司用桩区分使合作、现实把持人、同意5%由于树干的使合作和对立面董事、监事、高级管理人员暗中没公司或企业系,在过来三年里,他无受到奇纳河证监会和对立面相互相干机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳有价证券交易税中小盘股票上市的公司定额运作率直的》第条所规则的不适当担负监事的侦查。

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