顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

(原始第三档):瞬间届董事会瞬间十八次讨论会产生公报

可转让证券指定遗传密码:002694 可转让证券省略:古迪科学技术 编号:【2016-032】

古迪科学技术股票有限公司瞬间届

董事会瞬间十八次讨论会产生公报

公司及一切董事担保批准、精确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或令人满意地未顾及。

一、董事会讨论会集合养护

古迪科学技术股票有限公司(以下省略“公司”)瞬间届董事会瞬间十八次讨论会以书面形式注意于2016年3月31日以专人服务性的、打电话、肖像画法和电子邮件的方法收回,讨论会于2016年4月6日以现场用联合收割机收割打电话讨论会的方法集合。公司副董事长张振国修改掌管讨论会。,九名董事应列席讨论会,9名董事的现实列席养护。董事会讨论会契合相干到法度、法规的规则。、正常化文档及公司条例的相干到规则。

二、董事会讨论会的慎重

1、慎重和经过在起作用的进行选举主席的法案

投票表决终结:9票同意,反0票,弃权0票。

在公司瞬间届董事会瞬间十八次讨论会上,杨修改,任期与公司瞬间届董事会划一。。。

详细内容参阅刊登于《奇纳可转让证券报》、可转让证券时报与流传的信息网 在起作用的进行选举董事会主席的公报: 2016-033)。

2、慎重和经过在起作用的进行选举议会的的法案

投票表决终结:9票同意,反0票,弃权0票。

董事会慎重,决议瞬间届董事会各特别议事程序费的部件:

(1)补选委员长任永明修改、赵怀亮修改,孤独董事,战术议事程序费委员,与前战术议事程序费委员王占杰修改协同,,董事任永明修改承担会议召集人;

(2)孤独董事袁荣丽女朋友补选、孤独董事赵怀亮修改、董事会委员长徐新华修改是审计组部件。,与原审计议事程序费部件张振国修改协同致F,孤独董事袁荣丽女朋友承担会议召集人;

(3)孤独董事袁荣丽女朋友补选、孤独董事赵怀亮修改、董事会董事任永明修改挑选T.,孤独董事赵怀亮修改承担会议召集人;

(4)孤独董事袁荣丽女朋友补选、孤独董事赵怀亮修改、委员长张东风修改是薪酬与核实议事程序费委员,孤独董事袁荣丽女朋友承担会议召集人。

前述的专业性的的任期。

三、备查文档

1、公司瞬间届董事会瞬间十八次讨论会产生;

2、深圳可转让股票交易所销路的其他的文档。

专门地注意。

古迪科学技术股票有限公司

董 事 会

2016年4月6日

可转让证券指定遗传密码:002694 可转让证券省略:古迪科学技术 编号:【2016-033】

古迪科学技术股票有限公司

在起作用的进行选举主席的公报

公司及一切董事担保批准、精确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或令人满意地未顾及。

古迪科学技术股票有限公司(以下省略“公司”)于2016年4月6日集合了瞬间届董事会瞬间十八次讨论会,大会慎重并经过了在起作用的进行选举主席的安排。。董事会进行选举永明修改(简历附后),任期与公司瞬间届董事会划一。。。

基础公司条例八号条,董事长是公司的法定代理人。。董事会批准公司经纪层处理或负责因公司董事长变换需公司处理或负责的工商业等机关变换记录互相牵连议事程序。

专门地注意。

古迪科学技术股票有限公司

董 事 会

2016年4月6日

附:任永明修改简历

任永明,男,1983年4月起源,中共党员,本科学历。义不容辞的山西盛农凯德中国董事长。。晋中市永成粮油贸易有限公司原执行导演。,晋中市榆糧粮油贸易有限公司副执行导演,晋中市金良农业科学技术新世界发展有限公司董事长。

任永明修改不拿公用事业。,系公司现实把持人任永青修改弟弟,刑柱合伙山西盛农凯德中国董事长,拿公司5%过来的股票的合伙、公司其他的董事、监事、高级管理人员暗中没相干到系,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和其他的互相牵连机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳可转让股票交易所中血小板股票上市的公司说明运作径直地》第条所规则的打扰承担董事的条款。

可转让证券指定遗传密码:002694 可转让证券省略:古迪科学技术 编号:【2016-034】

古迪科学技术股票有限公司

瞬间届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论会产生公报

公司及一切监事担保批准、精确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或令人满意地未顾及。

一、讨论会集合养护

古迪科学技术股票有限公司(以下省略“公司”)瞬间届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论会注意于2016年3月31日已经过专人服务性的、打电话、肖像画法和电子邮件的方法收回,讨论会于2016年4月6日在公司讨论会室集合。。一切监事推举朱奇立修改掌管这次讨论会,三名监事列席讨论会,3名监事现实列席养护。中西部及东部各州的县议会讨论会契合相干到法度规则。、正常化文档及公司条例的相干到规则。

二、讨论会慎重养护

1、慎重和经过在起作用的进行选举主席的法案

投票表决终结:3票同意、反0票、弃权0票。

公司瞬间届中西部及东部各州的县议会进行选举朱奇立修改(简历附后)为公司瞬间届中西部及东部各州的县议会主席,任期与公司瞬间届中西部及东部各州的县议会划一。。

三、备查文档

1、瞬间届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论会产生;

2、深圳可转让股票交易所销路的其他的文档。

专门地注意。

古迪科学技术股票有限公司

监 事 会

2016年4月6日

附:朱奇立修改简历

朱奇立,男,1956年7月起源,硕士学位。前空军士兵四个一组之物航空学能力锻炼团机修工,运城盐化局四厂湿气植物大臣、四个一组之物厂子工役制公司执行导演、工会问询处委员长、党支部副大臣、交通运输工会主席、商量室委员长、问询处副委员长,南丰化学工业集团有限公司营销导演、副执行导演兼董事会secretary 秘书,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

由于眼前,朱奇立修改未拿本公用事业,与公司刑柱合伙、现实把持人、拿5%过来的股票的合伙和其他的董事、监事、高级管理人员暗中没相干到系,在过来三年里,他缺乏受到奇纳证监会和其他的互相牵连机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳可转让股票交易所中血小板股票上市的公司说明运作径直地》第条所规则的打扰承担监事的条款。

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