顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

(原始第三档):秒届董事会秒十八次集合发生公报

联系密码:002694 联系略号:古迪科学技术 编号:【2016-032】

古迪科学技术使产生相干有限公司秒届

董事会秒十八次集合发生公报

公司及全部的董事干杯许可证、正确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或严重未。

一、董事会集合聚集使习惯于

古迪科学技术使产生相干有限公司(以下略号“公司”)秒届董事会秒十八次集合全挂在脸上通牒于2016年3月31日以专人检修、用电话与交谈、肖像画法和电子邮件的方法收回,集合于2016年4月6日以现场接合用电话与交谈集合的方法聚集。公司副董事长张振国老师掌管集合。,九名董事应列席集合,9名董事的现实列席使习惯于。董事会集合适合参与法度、法规的规则。、正常化论文及公司条例的参与规则。

二、董事会集合的报酬

1、报酬和经过几乎公认主席的法案

投票表决算是:9票同意,反0票,弃权0票。

在公司秒届董事会秒十八次集合上,杨老师,任期与公司秒届董事会划一。。。

详细内容参阅颁布于《中国1971联系报》、联系时报与时髦信息网 几乎公认董事会主席的公报: 2016-033)。

2、报酬和经过几乎公认议事法规专家的法案

投票表决算是:9票同意,反0票,弃权0票。

董事会报酬,决议秒届董事会各特设使服役的围攻:

(1)补选前进任永明老师、赵怀亮老师,孤独董事,战术使服役委员,与前战术使服役委员王占杰老师协同,,董事任永明老师肩起会议召集人;

(2)孤独董事袁荣丽未婚妻补选、孤独董事赵怀亮老师、董事会前进徐新华老师是审计组围攻。,与原审计使服役围攻张振国老师协同致F,孤独董事袁荣丽未婚妻肩起会议召集人;

(3)孤独董事袁荣丽未婚妻补选、孤独董事赵怀亮老师、董事会董事任永明老师建造T.,孤独董事赵怀亮老师肩起会议召集人;

(4)孤独董事袁荣丽未婚妻补选、孤独董事赵怀亮老师、前进张东风老师是薪酬与打勾使服役委员,孤独董事袁荣丽未婚妻肩起会议召集人。

上述的专业的的任期。

三、备查论文

1、公司秒届董事会秒十八次集合发生;

2、深圳联系交易所召唤的对立面论文。

特别地通牒。

古迪科学技术使产生相干有限公司

董 事 会

2016年4月6日

联系密码:002694 联系略号:古迪科学技术 编号:【2016-033】

古迪科学技术使产生相干有限公司

几乎公认主席的公报

公司及全部的董事干杯许可证、正确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或严重未。

古迪科学技术使产生相干有限公司(以下略号“公司”)于2016年4月6日聚集了秒届董事会秒十八次集合,大会报酬并经过了几乎公认主席的请求。。董事会公认永明老师(简历附后),任期与公司秒届董事会划一。。。

推理公司条例八分之一条,董事长是公司的法定代理人。。董事会许可证公司经纪层用手操作因公司董事长更动需公司用手操作的工商业等机关更动签到中间定位日常的。

特别地通牒。

古迪科学技术使产生相干有限公司

董 事 会

2016年4月6日

附:任永明老师简历

任永明,男,1983年4月出现,中共党员,本科学历。在职的山西盛农通用汽车中国公司董事长。。晋中市永成粮油贸易有限公司原行政代理商。,晋中市榆糧粮油贸易有限公司副行政代理商,晋中市金良农业科学技术新世界发展有限公司董事长。

任永明老师不欺骗公司使产生相干。,系公司现实把持人任永青老师弟弟,用桩区分成为搭档山西盛农通用汽车中国公司董事长,欺骗公司5%前文使产生相干的成为搭档、公司对立面董事、监事、高级管理人员中间没参与系,在过来三年里,他不注意受到中国1971证监会和对立面中间定位机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳联系交易所中血小板股票上市的公司定额运作导游》第条所规则的机能不全肩起董事的保持健康。

联系密码:002694 联系略号:古迪科学技术 编号:【2016-034】

古迪科学技术使产生相干有限公司

秒届中西部及东部各州的县议会第十七次集合发生公报

公司及全部的监事干杯许可证、正确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或严重未。

一、集合聚集使习惯于

古迪科学技术使产生相干有限公司(以下略号“公司”)秒届中西部及东部各州的县议会第十七次集合通牒于2016年3月31日已经过专人检修、用电话与交谈、肖像画法和电子邮件的方法收回,集合于2016年4月6日在公司集合室聚集。。全部的监事推举朱奇立老师掌管这次集合,三名监事列席集合,3名监事现实列席使习惯于。中西部及东部各州的县议会集合适合参与法度规则。、正常化论文及公司条例的参与规则。

二、集合报酬使习惯于

1、报酬和经过几乎公认主席的法案

投票表决算是:3票同意、反0票、弃权0票。

公司秒届中西部及东部各州的县议会公认朱奇立老师(简历附后)为公司秒届中西部及东部各州的县议会主席,任期与公司秒届中西部及东部各州的县议会划一。。

三、备查论文

1、秒届中西部及东部各州的县议会第十七次集合发生;

2、深圳联系交易所召唤的对立面论文。

特别地通牒。

古迪科学技术使产生相干有限公司

监 事 会

2016年4月6日

附:朱奇立老师简历

朱奇立,男,1956年7月出现,硕士学位。前空中勤务月的第四日飞中学锻炼团机修工,运城盐化局四厂水分养殖部长、月的第四日厂子工役制公司行政代理商、工会问询处前进、党支部副部长、交通运输工会主席、默想室前进、问询处副前进,南丰化学工业集团有限公司营销代理商、副行政代理商兼董事会second 秒,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

由于眼前,朱奇立老师未欺骗本公用事业,与公司用桩区分成为搭档、现实把持人、欺骗5%前文使产生相干的成为搭档和对立面董事、监事、高级管理人员中间没参与系,在过来三年里,他不注意受到中国1971证监会和对立面中间定位机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳联系交易所中血小板股票上市的公司定额运作导游》第条所规则的机能不全肩起监事的保持健康。

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