顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

(原始第三档):以第二位届董事会以第二位十八次讨论发生公报

用纸覆盖加密:002694 用纸覆盖略号:古迪科学技术 编号:【2016-032】

古迪科学技术共用有限公司以第二位届

董事会以第二位十八次讨论发生公报

公司及全体的董事担保获得受权、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或名家忽略。

一、董事会讨论召集位置

古迪科学技术共用有限公司(以下略号“公司”)以第二位届董事会以第二位十八次讨论以书面形式预告于2016年3月31日以专人服务性的、给打电话、肖像画法和电子邮件的方法收回,讨论于2016年4月6日以现场联合集团给打电话讨论的方法召集。公司副董事长张振国大夫掌管讨论。,九名董事应列席讨论,9名董事的现实列席位置。董事会讨论适合相干到法度、法规的规则。、正态化证明及公司条例的相干到规则。

二、董事会讨论的认为

1、认为和经过计划中的由舆论决议主席的法案

投票数发生:9票同意,支持0票,弃权0票。

在公司以第二位届董事会以第二位十八次讨论上,杨大夫,任期与公司以第二位届董事会划一。。。

详细内容参阅发行于《中国1971用纸覆盖报》、用纸覆盖时报与随意移动信息网 计划中的由舆论决议董事会主席的公报: 2016-033)。

2、认为和经过计划中的由舆论决议国会议员的法案

投票数发生:9票同意,支持0票,弃权0票。

董事会认为,决议以第二位届董事会各特别委员的分子:

(1)补选用头顶任永明大夫、赵怀亮大夫,孤独董事,战术委员委员,与前战术委员委员王占杰大夫协同,,董事任永明大夫担负会议召集人;

(2)孤独董事袁荣丽举止文雅且有教养的女子补选、孤独董事赵怀亮大夫、董事会用头顶徐新华大夫是审计组分子。,与原审计委员分子张振国大夫协同致F,孤独董事袁荣丽举止文雅且有教养的女子担负会议召集人;

(3)孤独董事袁荣丽举止文雅且有教养的女子补选、孤独董事赵怀亮大夫、董事会董事任永明大夫举起T.,孤独董事赵怀亮大夫担负会议召集人;

(4)孤独董事袁荣丽举止文雅且有教养的女子补选、孤独董事赵怀亮大夫、用头顶张东风大夫是薪酬与打勾委员委员,孤独董事袁荣丽举止文雅且有教养的女子担负会议召集人。

前述的职业的的任期。

三、备查证明

1、公司以第二位届董事会以第二位十八次讨论发生;

2、深圳用纸覆盖交易所要价的如此等等证明。

特意地预告。

古迪科学技术共用有限公司

董 事 会

2016年4月6日

用纸覆盖加密:002694 用纸覆盖略号:古迪科学技术 编号:【2016-033】

古迪科学技术共用有限公司

计划中的由舆论决议主席的公报

公司及全体的董事担保获得受权、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或名家忽略。

古迪科学技术共用有限公司(以下略号“公司”)于2016年4月6日召集了以第二位届董事会以第二位十八次讨论,大会认为并经过了计划中的由舆论决议主席的鸟嘴相接触。。董事会由舆论决议永明大夫(简历附后),任期与公司以第二位届董事会划一。。。

地面公司条例八分之一条,董事长是公司的法定代理人。。董事会受权公司经纪层注意因公司董事长变卦需公司注意的工商业等机关变卦完全符合相关性过程。

特意地预告。

古迪科学技术共用有限公司

董 事 会

2016年4月6日

附:任永明大夫简历

任永明,男,1983年4月出身,中共党员,本科学历。在职者山西盛农通用汽车中国公司董事长。。晋中市永成粮油贸易有限公司原行政干事。,晋中市榆糧粮油贸易有限公司副行政干事,晋中市金良农业科学技术新世界发展有限公司董事长。

任永明大夫不拿公司共用。,系公司现实把持人任永青大夫弟弟,界分配偶山西盛农通用汽车中国公司董事长,拿公司5%过来的共用的配偶、公司如此等等董事、监事、高级管理人员当中没相干到系,在过来三年里,他心不在焉受到中国1971证监会和如此等等相关性机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳用纸覆盖交易所中血小板股票上市的公司规格运作表明》第条所规则的不合格的担负董事的情状。

用纸覆盖加密:002694 用纸覆盖略号:古迪科学技术 编号:【2016-034】

古迪科学技术共用有限公司

以第二位届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论发生公报

公司及全体的监事担保获得受权、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或名家忽略。

一、讨论召集位置

古迪科学技术共用有限公司(以下略号“公司”)以第二位届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论预告于2016年3月31日已经过专人服务性的、给打电话、肖像画法和电子邮件的方法收回,讨论于2016年4月6日在公司讨论室召集。。全体的监事推举朱奇立大夫掌管这次讨论,三名监事列席讨论,3名监事现实列席位置。中西部及东部各州的县议会讨论适合相干到法度规则。、正态化证明及公司条例的相干到规则。

二、讨论认为位置

1、认为和经过计划中的由舆论决议主席的法案

投票数发生:3票同意、支持0票、弃权0票。

公司以第二位届中西部及东部各州的县议会由舆论决议朱奇立大夫(简历附后)为公司以第二位届中西部及东部各州的县议会主席,任期与公司以第二位届中西部及东部各州的县议会划一。。

三、备查证明

1、以第二位届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论发生;

2、深圳用纸覆盖交易所要价的如此等等证明。

特意地预告。

古迪科学技术共用有限公司

监 事 会

2016年4月6日

附:朱奇立大夫简历

朱奇立,男,1956年7月出身,硕士学位。前航空队四的航班系锻炼团机修工,运城盐化局四厂湿气实习班书记处、四的厂子工役制公司行政干事、工会办公楼用头顶、党支部副书记处、交通运输工会主席、书房室用头顶、办公楼副用头顶,南丰化学工程集团有限公司营销干事、副行政干事兼董事会写字台,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

表示方式眼前,朱奇立大夫未拿本公用事业,与公司界分配偶、现实把持人、拿5%过来的共用的配偶和如此等等董事、监事、高级管理人员当中没相干到系,在过来三年里,他心不在焉受到中国1971证监会和如此等等相关性机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳用纸覆盖交易所中血小板股票上市的公司规格运作表明》第条所规则的不合格的担负监事的情状。

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