顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

(原始头部):第二的届董事会第二的十八次大会果断公报

保护法典:002694 保护约分:古迪科学技术 编号:【2016-032】

古迪科学技术股票有限公司第二的届

董事会第二的十八次大会果断公报

公司及尽量的董事包管相信、精确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或成年的思念。

一、董事会大会召集条款

古迪科学技术股票有限公司(以下约分“公司”)第二的届董事会第二的十八次大会写成文字的迂回的于2016年3月31日以专人服务业、工具、肖像画法和电子邮件的方法收回,大会于2016年4月6日以现场结婚工具大会的方法召集。公司副董事长张振国假造掌管大会。,九名董事应列席大会,9名董事的现实列席条款。董事会大会适合涉及法度、法规的规则。、标准化证件及公司条例的涉及规则。

二、董事会大会的论述

1、论述和经过向选出的主席的法案

公认坐果:9票同意,反0票,弃权0票。

在公司第二的届董事会第二的十八次大会上,杨假造,任期与公司第二的届董事会分歧。。。

详细内容参阅刊载于《柴纳保护报》、保护时报与现在的信息网 向选出的董事会主席的公报: 2016-033)。

2、论述和经过向选出的地方议员的法案

公认坐果:9票同意,反0票,弃权0票。

董事会论述,确定第二的届董事会各特别委任的围攻:

(1)补选上端任永明假造、赵怀亮假造,孤独董事,战术委任委员,与前战术委任委员王占杰假造协同,,董事任永明假造肩膀会议召集人;

(2)孤独董事袁荣丽举止文雅且有教养的女子补选、孤独董事赵怀亮假造、董事会上端徐新华假造是审计组围攻。,与原审计委任围攻张振国假造协同致F,孤独董事袁荣丽举止文雅且有教养的女子肩膀会议召集人;

(3)孤独董事袁荣丽举止文雅且有教养的女子补选、孤独董事赵怀亮假造、董事会董事任永明假造建造T.,孤独董事赵怀亮假造肩膀会议召集人;

(4)孤独董事袁荣丽举止文雅且有教养的女子补选、孤独董事赵怀亮假造、上端张东风假造是薪酬与审问委任委员,孤独董事袁荣丽举止文雅且有教养的女子肩膀会议召集人。

上述的野心家的任期。

三、备查证件

1、公司第二的届董事会第二的十八次大会果断;

2、深圳保护交易所必需品的其他的证件。

特意地迂回的。

古迪科学技术股票有限公司

董 事 会

2016年4月6日

保护法典:002694 保护约分:古迪科学技术 编号:【2016-033】

古迪科学技术股票有限公司

向选出的主席的公报

公司及尽量的董事包管相信、精确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或成年的思念。

古迪科学技术股票有限公司(以下约分“公司”)于2016年4月6日召集了第二的届董事会第二的十八次大会,大会论述并经过了向选出的主席的意向。。董事会选出的永明假造(简历附后),任期与公司第二的届董事会分歧。。。

粉底公司条例第八个条,董事长是公司的法定代理人。。董事会相信公司经纪层护送因公司董事长更动需公司护送的实业等机关更动登记簿中间定位进行。

特意地迂回的。

古迪科学技术股票有限公司

董 事 会

2016年4月6日

附:任永明假造简历

任永明,男,1983年4月出生的,中共党员,本科学历。在职者山西盛农凯德置地董事长。。晋中市永成粮油贸易有限公司原执行策士。,晋中市榆糧粮油贸易有限公司副执行策士,晋中市金良农业科学技术新世界发展有限公司董事长。

任永明假造不有产者实用。,系公司现实把持人任永青假造弟弟,用桩支撑使合作山西盛农凯德置地董事长,有产者公司5%下股票的使合作、公司其他的董事、监事、高级管理人员私下没涉及系,在过来三年里,他缺席受到柴纳证监会和其他的中间定位机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳保护交易所中小盘股票上市的公司说明书运作表明》第条所规则的不充分肩膀董事的诉讼。

保护法典:002694 保护约分:古迪科学技术 编号:【2016-034】

古迪科学技术股票有限公司

第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次大会果断公报

公司及尽量的监事包管相信、精确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或成年的思念。

一、大会召集条款

古迪科学技术股票有限公司(以下约分“公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次大会迂回的于2016年3月31日已经过专人服务业、工具、肖像画法和电子邮件的方法收回,大会于2016年4月6日在公司大会室召集。。尽量的监事推举朱奇立假造掌管这次大会,三名监事列席大会,3名监事现实列席条款。中西部及东部各州的县议会大会适合涉及法度规则。、标准化证件及公司条例的涉及规则。

二、大会论述条款

1、论述和经过向选出的主席的法案

公认坐果:3票同意、反0票、弃权0票。

公司第二的届中西部及东部各州的县议会选出的朱奇立假造(简历附后)为公司第二的届中西部及东部各州的县议会主席,任期与公司第二的届中西部及东部各州的县议会分歧。。

三、备查证件

1、第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次大会果断;

2、深圳保护交易所必需品的其他的证件。

特意地迂回的。

古迪科学技术股票有限公司

监 事 会

2016年4月6日

附:朱奇立假造简历

朱奇立,男,1956年7月出生的,硕士学位。前美国空军四驶过特许锻炼团机修工,运城盐化局四厂降雨量系书记员、四厂子工役制公司执行策士、工会问询处上端、党支部副书记员、交通运输工会主席、论述室上端、问询处副上端,南丰化学工业集团有限公司营销策士、副执行策士兼董事会书记员,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

表示保留或保存时用眼前,朱奇立假造未有产者本实用,与公司用桩支撑使合作、现实把持人、有产者5%下股票的使合作和其他的董事、监事、高级管理人员私下没涉及系,在过来三年里,他缺席受到柴纳证监会和其他的中间定位机关的处分。,不存在《公司条例》和《深圳保护交易所中小盘股票上市的公司说明书运作表明》第条所规则的不充分肩膀监事的诉讼。

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