柳州钢铁股份有限公司公告(系列)

(高处B158版)

  应对办法:即时熟练公务的甚而全球堆积M的教训想要消息的人,关怀汇率变化,汇兑损耗把持。雄健关怀汇率变化,随后实时汇率、远期结售汇汇率,在人民币贬低的压力下,争得相干库存给人好印象的购汇,服从结汇、机械购汇、增加外币融资、汇率区间值、转移汇率风险的办法,如远期外币处置,锁定汇率风险,汇兑损耗把持。

  宁静

恳求不恳求

  4. 公司不恳求章则或公务的秘密、商业秘密等特殊记述,不透露的教训和记述阐明

恳求不恳求

  董事长:李咏歌

董事会称赞参考日期:20174月26日2013

  贴壁纸加密:601003      贴壁纸略语:柳钢股权证券公报编号:2017-002

柳州钢铁股份有限公司

直觉届董事会第十增至三倍代表大会定案公报

董事会及极度的董事使获得:、给错误的劝告性资格或令人满意地空投,例如心甘情愿的的可靠性、精密和丰富的性由独特的和协同承当过失。。

重要心甘情愿的线索:

董事会由11名董事结合。,到10人。,掌管罗军神学家因公不注意,付托董事李咏歌神学家代替行使投票。

柳州钢铁股份有限公司(以下略语公司)于2017年4月13日以黑白片退出直觉届董事会第十增至三倍代表大会的供传阅的,20174月26日2013809代表大会室代表大会。11名董事,到10人。,掌管罗军神学家因公不注意代表大会,付托董事李咏歌神学家代替行使投票。代表大会由董事长李咏歌神学家掌管,公司中西部及东部各州的县议会分子、高级设法对付参谋列席代表大会。,代表大会适合《公司条例》的公司或企业规定的。,法度代表大会、失去健康。代表大会产生以下定案::

  一、以11票,0票反,0弃权,从容经过2016年度行政干练的人加工语句

  二、以11票,0票反,0弃权,从容经过2016年度董事会举报

  此举报需参考2016年度同伴大会从容。

  三、以11票,0票反,0弃权,从容经过2016年决算表举报

董事会以为,2016年公司总体财务运转状态良好,举报期内,柴纳审计会计办公室期了财务会计举报。。直到2016年12月31日,公司总资产1亿元。,亏空总共1亿元,资产亏空率,同伴合法权利1亿元,本定期的高处的同伴合法权利,营业红利1亿元,净红利1亿元。此举报需参考2016年度同伴大会从容。

  四、以11票,0票反,0弃权,从容经过2016年度红利分派使突出

  地基中审华会计办公室(特殊普通合伙人身份)发布的本公司2016年度财务审计举报,2016年度本公司成真净红利1亿元。地基公司条例,董事会拟对上述的红利作列举如下分派:

1。招致法定公积金的10,643,元;

2。无恣意盈余公积金;

三。流行:历年未分派红利,2016岁暮年终,分派给同伴的红利为885,130,元。

4。包含历年累计公积金,2016岁暮年终,累计公积金208,436,元。

5。包含历年累计盈余公积金,2016岁暮年终,累计盈余公积金972,441,元。

6。2016年红利分派,以总本钱10000股为基数,每10股股息(含税),结转后剩余物未分派红利的年度分派。这次分派无本钱公积金用于高处合法权利。。

  此预案需参考2016年度同伴大会从容。

  五、以11票,0票反,0弃权,从容经过2016年复一年度举报及其摘要

  详见同日于上海贴壁纸市所网站()透露的《柳州钢铁股份有限公司2016年度举报》及《柳州钢铁股份有限公司2016年度举报摘要》。 本举报需参考公司2016年度同伴大会从容。

  六、以11票,0票反,0弃权,从容经过内地把持自尊心评价举报20

  详见同日于上海贴壁纸市所网站()透露的《柳州钢铁股份有限公司2016年度内地把持自尊心评价举报》。

  七、以11票,0票反,0弃权,从容经过2016年社会过失举报

  详见同日于上海贴壁纸市所网站()透露的《柳州钢铁股份有限公司2016社会过失举报》。

  八、以11票,0票反,0弃权,从容经过2017年次要的一节举报及其摘要

  详见同日于上海贴壁纸市所网站()透露的《柳州钢铁股份有限公司2017年次要的一节举报》及《柳州钢铁股份有限公司2017年次要的一节举报摘要》。

  九、以11票,0票反,0弃权,从容并称赞借款陈有生神学家为

  地基公司条例规定的,董事会借款,拟在柳州市董事会高处陈友生神学家。。

孤独董事听取了借款直觉名董事的建议。,一致以为:

陈有生神学家资格和必要条件执行其在TE的函数。,胜任所聘岗位函数的请,未发现物存的《公司条例》规定的取缔供职例如被柴纳证监会给予推销禁入处分而且还没有破除的机遇,借款、投票和任用顺序适合公司或企业规定的,增加董事会作出的紧密结合定案。

  此提案需参考2016年度同伴大会从容。

  十、以11票,0票反,0弃权,从容委任谭培成神学家为总干事的建议

  地基公司条例规定的,董事会借款,拟委任谭培成神学家为刘神学家的直觉任行政干练的人。,任期:20174月26日2013至2018年5月26日。

孤独董事听取了直觉任总干事借款的意向。,一致以为:

谭培成神学家资格和必要条件执行其在台电的函数。,胜任所聘岗位函数的请,未发现物存的《公司条例》规定的取缔供职例如被柴纳证监会给予推销禁入处分而且还没有破除的机遇,借款、投票和任用顺序适合公司或企业规定的,增加董事会作出的紧密结合定案。

  十一、以11票,0票反,0弃权,从容称赞委任裴侃神学家为代表的建议

  地基公司条例规定的,董事会借款,拟委任裴侃神学家为柳州市直觉副行政干练的人,任期:20174月26日2013至2018年5月26日。

孤独董事听取了副总干练的人借款的建议。,一致以为:

裴侃神学家资格和必要条件执行其函数,胜任所聘岗位函数的请,未发现物存的《公司条例》规定的取缔供职例如被柴纳证监会给予推销禁入处分而且还没有破除的机遇,借款、投票和任用顺序适合公司或企业规定的,增加董事会作出的紧密结合定案。

  十二、以五票,0票反,0弃权,从容经过向副刊告知已收到2016年局部日常相干市及估计2017年日常相干市的提案

  该事项详细机遇详见同日于上海贴壁纸市所网站()透露的《向副刊告知已收到2016年局部日常相干市及估计2017年日常相干市的公报》(2017-005号)。副掌管潘石青神学家、甘贵平神学家、石佩润神学家、严神学家、张译喜欢指使别人的年轻妇女、罗军神学家和宁静六独特的妙计了开票。,宁静非相干董事对本提案停止投票。此提案尚需参考2016年度同伴大会从容投票。

孤独董事赞同并颁布发表了孤独建议。,以为接收相干方市都遵照立刻地道德标准。、公平、越过的道德标准,不存在伤害公司和宁静同伴利息的机遇。,这与公司下独一的的财务状况公司或企业。、事情产生具有令人满意地效果;这次相干市不效果公司孤独性。,公司不会的次要信赖相干方停止此类市。。

  十三岁、以11票,0票反,0弃权,从容并经过每一向19家库存运用兼并的提案。

委实公司的事情必需品,柴纳库存股权证券股份有限公司柳州业务或教育活动范围(亿元)、柴纳民生库存股权证券股份有限公司广州业务或教育活动范围(亿元)、柴纳功劳库存股权证券股份有限公司广西壮族自治区业务或教育活动范围、柴纳工商库存股权证券股份有限公司柳州业务或教育活动范围(亿元)、柴纳农业库存股权证券股份有限公司柳州州州业务或教育活动范围(100元)、桂林库存股权证券股份有限公司柳州业务或教育活动范围(亿元)、兴业银行库存股权证券股份有限公司南宁业务或教育活动范围柳州业务或教育活动范围(亿元)、中信广场库存股权证券股份有限公司柳州业务或教育活动范围(亿元)、广西北部湾库存股权证券股份有限公司贩卖部(亿元)、交通库存股权证券股份有限公司柳州业务或教育活动范围(亿元)、柴纳建设库存股权证券股份有限公司柳州业务或教育活动范围(亿元)、上海浦东机场开展库存股权证券股份有限公司柳州业务或教育活动范围(亿元)、柴纳进入库存广东省业务或教育活动范围(亿元)、无恙库存股权证券股份有限公司佛山业务或教育活动范围(亿元)、柳州库存股权证券股份有限公司(亿元)、柳州市农村信誉社(亿元)、广东南粤库存广州业务或教育活动范围(亿元)、华夏库存股权证券股份有限公司柳州业务或教育活动范围(亿元)、柴纳光大库存股权证券股份有限公司柳州业务或教育活动范围(亿元)共19家库存运用总共不超越亿元人民币归功于或国际贸易融资、票据事情等。,采取信誉花样、抵押权或正当理由处置。该提案仍需参考同伴大会从容。。

  十五个人组成的橄榄球队世纪、以11票,0票反,0弃权,公司呆帐核销票据的从容与经过

  该事项详细机遇详见《向应收票据赞颂核销坏账的公报》(2017-006号)。

  公司孤独董事颁布发表孤独建议列举如下:坏账的核销适合会计标准的公司或企业规定的。,真正反射性的公司的财务状况;坏账核销,不关涉公司附设公司,也不是伤害公司及其同伴的利息,尤其,复习顺序适合相干法度法规和A,朕增加吊销坏账。。

  十五个人组成的橄榄球队、以11票,0票反,0弃权,从容经过向传唤2016年复一年度同伴大会的提案

  地基公司条例规定的,定于2017年5月25日(周四)传唤“二○一六年度同伴大会年会”,参考同伴大会从容的建议:

  二、从容董事会2016年度举报

  三、从容2016年度财务会计举报

  四、从容2016年度红利分派使突出

  五、从容2016年度举报及其摘要

  九、从容借款陈友生神学家为

  十二、从容向副刊告知已收到2016年局部日常相干市及估计2017年日常相干市的提案

  十三岁、从容总共不超越

  详见同日于上海贴壁纸市所网站()透露的《柳州钢铁股份有限公司2016年复一年度同伴大会供传阅的》

特意地供传阅的。

柳州钢铁股份有限公司

  董事会

2016年4月27日

  附件1:

柳州钢铁股份有限公司新聘董事、高管简历

陈友生神学家简历

陈有生神学家,男,1966年6月分娩,汉族,中共党员,勤劳技术聪颖勤奋的学生,高级工程师。中南中学汽水工程系卒业,获勤劳技术聪颖勤奋的学生学位。原半熔厂厂长;靠在上面的公司掌管、电力机械工程部干事。

  次要任务经验:任炼铁分科半熔工段的使臻于完善、因公工长;任半熔子公司工程系计量、动力设法对付员;肩起半熔子公司总园丁;任半熔子公司产量科副科长;半熔厂产量科科长;任半熔厂2号半熔工段组长;半熔厂副厂长;半熔厂副厂长;任半熔厂厂长;迄今为止任柳钢结派电力机械工程部干事,到眼前为止,他一向是公司的掌管。。

谭培成神学家的简历

谭培成神学家,男,1964年8月分娩,壮族,中共党员,勤劳技术聪颖勤奋的学生,高级工程师。卒业于广西矿冶矿业工程系,获勤劳技术聪颖勤奋的学生学位。刘岗结派矿业公司原干练的人、柳钢结派国际商贸公司董事长,柳钢结派勤劳开展部靠在上面的干事。

  次要任务经验:任六岗屯丘铁矿以地雷炸毁技术专家、助工;任柳钢屯丘铁矿产量在地图上标出科副科长;柳钢结派屯丘铁矿产量在地图上标出科任科长;任柳钢结派屯丘矿业公司副干练的人;任柳钢结派屯丘矿业公司副干练的人;任柳钢结派非钢总行矿业公司副干练的人;刘钢结派非钢铁总行矿业公司任干练的人;刘岗结派矿业公司任干练的人;刘岗结派矿业公司任干练的人、党委书记;~任柳钢结派国际商贸公司董事长、党支部委员,矿业公司干练的人;迄今为止,任柳钢结派勤劳开展部干事。、党支部委员。

裴侃神学家的简历

Pei Kan神学家,男,1968年8月生,汉族,勤劳技术聪颖勤奋的学生,主任会计师。1990年8月卒业于江西财经中学在地图上标出统计数字系统计数字专业,国家的经济状况聪颖勤奋的学生学位。他是在地图上标出机关的辅助的测量员(副掌管)、广西萨萨萨克离境副测量员、广西黑色金属结派冶金学股份有限公司董事、广西黑色金属使充满地产部副干练的人,刘岗结派资产设法对付股份有限公司靠在上面的行政干练的人。。

  次要任务经验:在柳州锌制品厂任务;在广西花哨的工役制公司任务;在柴纳黑色金属批发推销任务;柴纳花哨的南宁公司规划图局部子;柴纳花哨的南宁公司规划图部副干事;柴纳花哨的南宁公司规划图部干事;柴纳黑色金属南宁规划图部辅助的研究员;汽车国资委退休者问询处副测量员;~任广西花哨的矿藏股权证券股份有限公司副行政干练的人;~任广西黑色金属使充满地产部副干练的人;广西黑色金属结派冶金学股份有限公司董事,广西黑色金属使充满地产部副干练的人;到眼前为止,他一向肩起柳钢结派资产设法对付行政干练的人。。

  贴壁纸加密:601003      贴壁纸略语:柳钢股权证券公报编号:2017-003

柳州钢铁股份有限公司

直觉届中西部及东部各州的县议会第十次代表大会定案公报

中西部及东部各州的县议会和公司极度的监事使获得、给错误的劝告性资格或令人满意地空投,例如心甘情愿的的可靠性、精密和丰富的性由独特的和协同承当过失。。

柳州钢铁股份有限公司(以下略语公司)于2017年4月13日以黑白片退出直觉届中西部及东部各州的县议会第十次代表大会的供传阅的,20174月26日2013809代表大会室代表大会。代表大会应得报酬五名监事列席。,到5人。。代表大会由Supervi董事会主席梁培发神学家掌管。,公司中西部及东部各州的县议会分子列席代表大会,代表大会适合《公司条例》的公司或企业规定的。,法度代表大会、失去健康。代表大会产生以下定案::

  一、以五票,0票反,0弃权,从容经过2016年决算表举报

据中西部及东部各州的县议会称,2016年公司总体财务运转状态良好,举报期内,柴纳审计会计办公室期了财务会计举报。。直到2016年12月31日,公司总资产1亿元。,亏空总共1亿元,资产亏空率,同伴合法权利1亿元,本定期的高处的同伴合法权利,营业红利1亿元,净红利1亿元。此举报需参考2016年度同伴大会从容。

  二、以五票,0票反,0弃权,从容经过2016年度红利分派使突出

  地基中审华会计办公室(特殊普通合伙人身份)发布的本公司2016年度财务审计举报,2016年度本公司成真净红利1亿元。地基公司条例,董事会拟对上述的红利作列举如下分派:

1。招致法定公积金的10,643,元;

2。无恣意盈余公积金;

三。流行:历年未分派红利,2016岁暮年终,分派给同伴的红利为885,130,元。

4。包含历年累计公积金,2016岁暮年终,累计公积金208,436,元。

5。包含历年累计盈余公积金,2016岁暮年终,累计盈余公积金972,441,元。

6。2016年红利分派,以总本钱10000股为基数,每10股股息(含税),结转后剩余物未分派红利的年度分派。这次分派无本钱公积金用于高处合法权利。。

  此预案需参考2016年度同伴大会从容。

  三、以五票,0票反,0弃权,从容和经过向Supervi董事会任务的举报

  此举报需参考2016年度同伴大会从容。

  四、以五票,0票反,0弃权,从容经过2016年复一年度举报及其摘要

  此提案需参考2016年度同伴大会从容。

  五、以五票,0票反,0弃权,从容经过内地把持自尊心评价举报20

  六、以五票,0票反,0弃权,从容经过2017年次要的一节举报及其摘要

  七、以五票,0票反,0弃权,从容向副刊告知已收到2016年局部日常相干市及估计2017年日常相干市的提案

地基产量经纪教育活动的现实机遇,对2016年局部日常相干市停止副刊告知已收到,预测2017年相干市总计。相干市遵照立刻地道德标准、公平、越过的道德标准,不存在伤害公司和宁静同伴利息的机遇。,这与公司下独一的的财务状况公司或企业。、事情产生具有令人满意地效果;这次相干市不效果公司孤独性。,公司不会的次要信赖相干方停止此类市。。

  该事项详细机遇详见《向副刊告知已收到2016年局部日常相干市及估计2017年日常相干市的公报》(2017-005号)。此提案需参考2016年度同伴大会从容。

  八、以五票,0票反,0弃权,公司呆帐核销票据的从容与经过

真实反射性的公司财务状况,地基生意会计标准、《向股权证券上市的公司使完满各项资产减值预备等公司或企业事项的供传阅的》及?《向更多的借款股权证券上市的公司财务教训透露块的供传阅的》等相干规定的,公司清算了相当不成退出的应收票据赞颂。,并给予核销。

  这次核销的应收票据赞颂为应收票据南海区南桂钢铁材料股份有限公司(以下略语“南桂公司”)钢铁款38,340,元,已足额计提坏账预备,鉴于南贵公司无产生结果的本息的报应,公司向法院运用给予,2016年11月,公司收到法院判决书。,阐明南贵公司无可给予属性。,给予顺序停车站。

  该事项详细机遇详见《向应收票据赞颂核销坏账的公报》(2017-006号)。

  九、以五票,0票反,0弃权,从容经过《向副刊甘木前乙建议的建议》

  地基公司条例规定的,广西柳州钢铁结派股份有限公司借款,最大的沙,甘木原始名柳州钢铁股份有限公司监事。。此提案需参考2016年度同伴大会从容。

  十、中西部及东部各州的县议会对随后事项颁布发表孤独建议::

(一)中西部及东部各州的县议会对公司经纪的孤独建议;

1。公司可以持续《公司条例》和宁静相干法度。、章则一般的运转,公司无犯法不公平。。

2。举报期内,董事会该当,现实上,定案曾经踏实。,其方针决策顺序适合《公司条例》的规定的。,行使学术权威适和约伴会的鉴定合格。

三。本公司宁静相干市公允。,不伤害公司利息。

4。公司的经纪方针决策是有理的。,一般的设法对付系统,扩大严厉的内地配合机制,雄健失去健康地阻挠公司经纪、设法对付和财务风险。

5。董事会、高级设法对付参谋给予公司有或起作用时,负责贯彻给予公司条例和,忠于职守、廉正自守、公司开展的过失和工作,中西部及东部各州的县议会未发现物前款规定的的犯法行动。、公司规章、道路或许宁静很有害的于公司利息的行动。。

(二)中西部及东部各州的县议会对公司反省的孤独建议;

举报期内,中西部及东部各州的县议会对公司的财务状况停止了负责反省。,公司2016年财务表现良好。。2016年度,柴纳审计办公室(特殊普通合伙人身份)发布的审计举报。审计举报和公司财务举报是真实的。、成立反射性的公司财务状况和经纪效果。

(3)中西部及东部各州的县议会对相干方信托使充满的孤独建议。

1。当公司在举报期内产生相干市时,持续相干方市相干规定的的生产率,未产生不公平,相干市的有理限定价钱,顺序合法,无法度田埂,立刻地用双手触摸、举起或握住接收同伴,未发现物底细市,同伴合法权利不受伤害,公司资产不受损耗。

2。举报期内产生的令人满意地相干市应收票据赞颂。

(四)中西部及东部各州的县议会对内地把持的孤独建议。

  公司已依照《生意内地把持根本一般的》及其补助指出方向的规定的和宁静内地把持接管请,内地把持系统与评价方法相结合,在内地把持、日常监视和专项监视的按照,对公司2016年12月31日(内地把持评价举报标准的日)的内地把持失去健康性停止了评价。

公司财务举报内地把持令人满意地缺陷的分清,财务举报无令人满意地内地把持缺陷。,公司已依照生意内地把持一般的系统和相干规定的的请在接收令人满意地担任外场员持续了失去健康的财务举报内地把持。

因为公司内地把持令人满意地缺陷的分清,非财务举报内地把持无令人满意地缺陷。。

  自内地把持评价举报标准的日至内地把持评价举报退出日私下未产见效果内地把持失去健康性评价尾声的方程式。

  (五)中西部及东部各州的县议会对2016年复一年度举报的复核建议:

公司中西部及东部各州的县议会该当持续公司或企业规定的。,极度的监事负责、严厉审察了20人的年度举报。,并计划以下全挂在脸上审计建议:

  1.公司2016年复一年度举报的心甘情愿的与体式适合柴纳证监会和上海贴壁纸市所的规定的,透露教训的可靠性、丰富的地反射性的了公司2016年的经纪机遇和财务状况等事项。

2。公司年度举报的编制和复核顺序、公司条例规定的。

  3.公司中西部及东部各州的县议会分子无发现物与2016年复一年度举报编制和从容的参谋有违背秘而不宣规定的的行动。

  4.公司中西部及东部各州的县议会分子使获得公司2016年复一年度举报透露教训的可靠性、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格和令人满意地空投。

  (六)中西部及东部各州的县议会对2017年次要的一节举报的复核建议:

公司中西部及东部各州的县议会该当持续公司或企业规定的。,极度的监事对公司编制的2017年次要的一节举报停止了负责严厉的复核,并计划以下全挂在脸上审计建议:

  1.公司2017年次要的一节举报的心甘情愿的与体式适合柴纳证监会和上海贴壁纸市所的规定的,透露教训的可靠性、丰富的地反射性的了公司2017年次要的一节的经纪机遇和财务状况等事项。

  2.公司2017年次要的一节举报的编制和从容顺序适合法度、公司条例规定的。

  3.公司中西部及东部各州的县议会分子无发现物与2017年次要的一节举报编制和从容的参谋有违背秘而不宣规定的的行动。

  4.公司中西部及东部各州的县议会分子使获得公司2017年次要的一节举报透露教训的可靠性、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格和令人满意地空投。

(七)中西部及东部各州的县议会向吊销的孤独建议。

公司该当持续会计标准和公司或企业规定的。,吊销坏账是合法的。、因装填物,适合公司现实,吊销后能更公平地反射性的公司的财务状况。上述的坏账已足额计提坏账预备,坏账的核销不效果公司的比较期净红利。,增加约。

中西部及东部各州的县议会建议参考中西部及东部各州的县议会的建议:

  一、从容2016年度财务会计举报

  二、从容2016年度红利分派使突出

  三、从容中西部及东部各州的县议会2016年加工语句

  四、从容2016年度举报及其摘要

  七、从容向副刊告知已收到2016年局部日常相干市及估计2017年日常相干市的提案

  九、从容副刊甘木前世的建议

特意地供传阅的。

柳州钢铁股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

2017年4月27日

  贴壁纸加密:601003      贴壁纸略语:柳钢股权证券公报编号:2017-004

柳州钢铁股份有限公司

2016年度事情公报

董事会及极度的董事使获得:、给错误的劝告性资格或令人满意地空投,例如心甘情愿的的可靠性、精密和丰富的性由独特的和协同承当过失。。

柳州钢铁股份有限公司(以下略语“公司”)地基上海贴壁纸市所《股权证券上市的公司产业教训透露指出方向第九号——钢铁》的请,本公司2016年度次要事情信息透露列举如下。:

  ■

特意地供传阅的。

柳州钢铁股份有限公司

  董事会

2017年4月27日

  贴壁纸加密: 601003 略语: 柳钢股权证券 编号:2017-005

柳州钢铁股份有限公司向副刊

  告知已收到2016年局部日常相干市及估计2017年日常相干市的公报

董事会及极度的董事使获得:、给错误的劝告性资格或令人满意地空投,例如心甘情愿的的可靠性、精密和丰富的性由独特的和协同承当过失。。

重要心甘情愿的线索:

  ● 这次相干市应参考同伴大会;

  ● 合格的产量和,对相干方无更大的信赖性

  一、日常相干市根本机遇

(1)日常相干市给予机遇审察顺序

20174月26日2013,公司直觉届董事会第十增至三倍代表大会从容经过了《向副刊告知已收到2016年局部日常相干市及估计2017年日常相干市的建议》。相干董事妙计投票,孤独董事黄国军、李骅、张元功、赵峰事前称赞了该建议,并颁布发表了孤独建议。。日常相干市应参考同伴。,相干同伴在同伴大会上妙计投票。

(2)日相干票面总计及文字的副刊告知已收到

  总计单位:万元

  ■

  上述的相干市未在公司于2016年5月4-5日传唤的直觉届董事会第九次代表大会从容经过的《向估计公司2016年日常相干市的提案》中做估计。依照《上市规定的》的公司或企业请,执行可靠的人的的教训透露工作。例如,20174月26日2013传唤的公司直觉届董事会第十增至三倍代表大会对本日常相干市停止了副刊从容顺序。并参考2016年度公司同伴大会从容。

  (三)2016年日常相干市机遇及2017年度估计日常相干市机遇

1。够支付悲痛、接收保养

  总计单位:万元

  ■

2。悲痛处置、想要工役制

  总计单位:万元

  ■

三。宁静相干市

  总计单位:万元

  ■

  二、相干方引见及相干相干

(1)相干方根本机遇。

  ■

  ■

(2)相干方2016年次要财务信息

  总计单位:万元

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(3)与股权证券上市的公司的相干相干

  柳钢股权证券的相干方是广西柳州钢铁结派股份有限公司及其立刻或间接的把持的大肚子,流行,结派公司是柳钢股权证券C的总公司和现实把持人。,宁静相干方为立刻或间接的收。其相干适合贴壁纸上市规定的 条次要的、二元条文的机遇。

  三、相干市限定价钱保险单

与上述的每边公司或企业的公司购置物、销路引起及验收、想要工役制、房屋酬金等相干市的限定价钱道德标准列举如下::

1。指同产业相似物商品的成交价钱。,经单方协商告知已收到;

2。万一无上述的价钱,地基补充者的现实本钱决定市价钱;

三。当市商品无可靠的人的推销价钱时,使为难适用本钱加成反应限定价钱。,单方协商决定成交价钱,约限定价钱格不得高于或许小于同类引起的价钱。。

  四、相干市的行动及其对股权证券上市的公司的效果

公司的相干市是地基公司的需求停止的。,公司与相干方配合的推销选择,装填物体现专业配合、优势互补配合道德标准。与上述的相干方的市,接收公司都是越过的、公允、论右边道德标准,不伤害市单方的利息,对公司事情开展有雄健效果。,刘刚电流及下独一的财务状况的相干市、经纪效果无坏的效果。

特意地供传阅的。

柳州钢铁有限董事会

2017年4月27日

  贴壁纸加密:601003      贴壁纸略语:柳钢股权证券公报编号:2017-006

柳州钢铁股份有限公司

应收票据赞颂坏账核销公报

董事会及极度的董事使获得:、给错误的劝告性资格或令人满意地空投,例如心甘情愿的的可靠性、精密和丰富的性由独特的和协同承当过失。。

20174月26日2013,柳州钢铁股份有限公司(以下略语柳州钢铁)。、公司)传唤直觉届董事会第十增至三倍代表大会,坏帐核销票据的从容与经过 。详细列举如下。:

  一、坏账核销概述?@????真实反射性的公司财务状况,地基生意会计标准、《向股权证券上市的公司使完满各项资产减值预备等公司或企业事项的供传阅的》及?《向更多的借款股权证券上市的公司财务教训透露块的供传阅的》等相干规定的,公司清算了相当不成退出的应收票据赞颂。,并给予核销。

  这次核销的应收票据赞颂为应收票据南海区南桂钢铁材料股份有限公司(以下略语“南桂公司”)钢铁款38,340,元,已足额计提坏账预备,鉴于南贵公司无产生结果的本息的报应,公司向法院运用给予,2016年11月,公司收到法院判决书。,阐明南贵公司无可给予属性。,给予顺序停车站。详细列举如下:

  总计单位:元

  ■

  二、坏账核销对公司的效果?@????吊销?,340,元,计提坏账预备38,340,元。这次核销适合公司现实机遇和请,无究竟哪独一机遇会伤害公司和接收股权证券的利息。,不关涉公司附设公司。公司为接收吊销详细教训扩大独一记载账目。,保存未来可用于访求的教训,任何时候跟进负责人,一旦发现物敌手有偿付生产率,将立刻退出。。@????三、孤独董事建议?@????公司孤独董事:坏账的核销适合会计标准的公司或企业规定的。,真正反射性的公司的财务状况;坏账核销,不关涉公司附设公司,也不是伤害公司及其同伴的利息,尤其,复习顺序适合相干法度法规和A,朕增加吊销坏账。。

  四、中西部及东部各州的县议会的建议

公司该当持续会计标准和公司或企业规定的。,吊销坏账是合法的。、因装填物,适合公司现实,吊销后能更公平地反射性的公司的财务状况。上述的坏账已足额计提坏账预备,坏账的核销不效果公司的比较期净红利。,增加约。

  五、备查排成一行行走

1。直觉届董事会第十增至三倍代表大会定案;

2。柳州市直觉届中西部及东部各州的县议会第十次代表大会定案;

三。孤独董事建议由孤独董事签名告知已收到。

特意地供传阅的。

柳州钢铁股份有限公司

  董事会

2017年4月27日

  贴壁纸加密:601003      贴壁纸略语:柳钢股权证券公报编号:2017-008

柳州钢铁股份有限公司

向董事会大臣退职的供传阅的

董事会及极度的董事使获得:、给错误的劝告性资格或令人满意地空投,例如心甘情愿的的可靠性、精密和丰富的性由独特的和协同承当过失。。

  2017 4月26日2013,公司收到董事会大臣太阳城申博神学家的全挂在脸上辞呈,太阳城申博神学家鉴于任务变化,运用辞去董事会大臣有或起作用。先行的辞呈自检修之日起见效。

地基上海贴壁纸市所股权证券上市规定的、《外商使充满生意大臣设法对付条例》的公司或企业规定的,在未正式委任董事会新大臣持久,公司副行政干练的人裴侃神学家肩起O大臣。。公司将使完满董事会新大臣的委任。。

  太阳城申博神学家在肩起董事会大臣持久恪尽职守、殷勤的清偿,为合格的运转和健康开展做出了重要贡献。,公司对此表现热诚的的谢意。!

特意地供传阅的。

柳州钢铁股份有限公司

2017年4月27日

  贴壁纸加密:601003      贴壁纸略语:柳钢股权证券公报编号:2017-009

柳州钢铁股份有限公司

向监事及局部高级设法对付参谋退职的供传阅的

董事会及极度的董事使获得:、给错误的劝告性资格或令人满意地空投,例如心甘情愿的的可靠性、精密和丰富的性由独特的和协同承当过失。。

  2017 4月26日2013,公司接待处了公司的掌管陈友生神学家。、行政干练的人黄元民神学家、王石神学家全挂在脸上退职,在上的三人一组任务变化记述,与掌管区别退职、行政干练的人、副行政干练的人。

地基公司条例、公司条例等公司或企业规定的,行政干练的人黄元民神学家、副行政干练的人王世辉神学家的退职见效。。监事陈有生神学家的退职,自这次退职之日起见效。。

掌管陈有生神学家、行政干练的人黄元民神学家、副行政干练的人王世辉神学家、殷勤的清偿,为合格的运转和健康开展做出了重要贡献。,公司对此表现热诚的的谢意。!

特意地供传阅的。

柳州钢铁股份有限公司

2017年4月27日

  贴壁纸加密:601003      贴壁纸略语:柳钢股权证券公报编号:2017-010

柳州钢铁股份有限公司

  2017年次要的一节经纪机遇公报

董事会及极度的董事使获得:、给错误的劝告性资格或令人满意地空投,例如心甘情愿的的可靠性、精密和丰富的性由独特的和协同承当过失。。

柳州钢铁股份有限公司(以下略语“公司”)地基上海贴壁纸市所《股权证券上市的公司产业教训透露指出方向第九号——钢铁》、《向使完满股权证券上市的公司2017年次要的一节举报透露任务的供传阅的》的请,现将公司2017年次要的一节次要经纪信息透露列举如下:

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特意地供传阅的。

柳州钢铁有限董事会

2017年4月27日

  贴壁纸加密:601003 贴壁纸略语:柳钢股权证券 公报编号:2017-011

柳州钢铁股份有限公司

向传唤2016年度同伴大会的供传阅的

董事会及极度的董事使获得:、给错误的劝告性资格或令人满意地空投,例如心甘情愿的的可靠性、精密和丰富的性由独特的和协同承当过失。。

重要心甘情愿的线索:

同伴大会日期:2017年5月25日

这次同伴大会采取的广播网开票系统:上海贴壁纸市所同伴大会广播网开票系统

  一、代表大会传唤的根本机遇

(一)同伴会的文字和代表大会;

2016年度同伴大会

(2)同伴大会会议召集人:董事会

(三)投票方法:这次同伴大会采取的投票方法为:

(4)现场代表大会日期、时期和核心

传唤日期和时期:2017年5月25日 10分00分钟。

代表大会核心:柳州市北高路117号 柳州钢铁股份有限公司 809代表大会室

(5)广播网开票系统、起止日期和开票时期。

广播网开票系统:上海贴壁纸市所同伴大会广播网开票系统

网上开票起止时期:自2017年5月25日起

至2017年5月25日

上海贴壁纸市所网上开票系统的适用,开票平台经过市系统的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伴大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)使获得金市、转融通、和约回购账目及上海贴壁纸市所投票顺序

关涉使获得金市、替换事情、上海贴壁纸市所使充满者签约回购账目及投票,应依照《上海贴壁纸市所股权证券上市的公司同伴大会广播网开票实施细则》等公司或企业规定的给予。

(七)关涉越过征集同伴投票的;

  无

  二、代表大会从容的事项

在同伴大会上从容建议和投票同伴典型

  ■

  1、票据及透露方法透露时期

  在上的建议公司于20174月26日2013传唤的直觉届董事会第十增至三倍代表大会及直觉届中西部及东部各州的县议会第十次代表大会从容经过,2017年4月27日柴纳贴壁纸报、上海贴壁纸报、《贴壁纸时报》、《贴壁纸日报》和上海贴壁纸市所网站()被透露。。

  2、特殊定案案:无

  3、对中小使充满者独自计票的建议:3

  4、关涉相干同伴妙计投票的建议:6

应妙计投票的相干同伴姓名或确定:广西柳州钢铁结派股份有限公司

  5、关涉优先股票同伴与投票的建议:无

  三、同伴大会投票有关注意事项

  (一)本公司同伴经过上海贴壁纸市所同伴大会广播网开票系统行使投票的,它还可以在市系统的开票平台上开票(经过T,您还可以登录Internet开票平台(网站):)停止开票。高音的在互联网网络开票平台开票,使充满者需求填写同伴身份检定。细节请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二)同伴经过广播网开票系统行使投票。,万一它有多个同伴账目,您可以适用究竟哪独一诈骗公司股权证券的同伴账目与。开票后,问候其整个同伴账目下的等于类别权益股或等于属优先股票均已区别投出相同建议的投票票。

(三)同伴开民意调查超越投票的;,或在补选中开票超越攻读学位者人数,对该法案的开票应问候失去健康。。

(4)现场采取相同投票、经过朕的在线开票平台或宁静方法反复开票,以次要的次开票产生为准。。

(五)同伴投票经过后,方可参考接收提案。。

(六)积聚开票制投票董事、孤独董事、监事投票方法,详见附件2。

  四、代表大会与者

  (一)表示日期收盘后在柴纳表示结算有限过失公司上海子公司表示在册的公司同伴有权列席同伴大会(详细机遇详见下表),也可以付托代理人列席代表大会并停止全挂在脸上投票。。代理人不用是公司的同伴。。

  ■

(二)公司董事、监事和高级设法对付参谋。

(3)公司引诱的专门律师。

(4)宁静参谋

  五、代表大会表示方法

列席代表大会的公司同伴法定代理人,我必然要出示我的身份证。、失去健康检定和持股检定。公司同伴的法定代理人,代理人我必然要出示我的身份证。、法定代理人发布的全挂在脸上付托书和股权检定。

  独特的同伴亲自列席代表大会的我必然要出示我的身份证。、贴壁纸账目卡及持股证实。独特的同伴鉴定合格代理人列席代表大会,我必然要出示我的身份证。、鉴定合格付托书及持股检定。

远程操作同伴可以经过函件或肖像画法停止表示。,在上的材料将带到代表大会现场告知已收到。;您也可以在关注代表大会领先在现场表示。,对齐的到底死线在代表大会开端时。,紧密的日期后不再对齐。不诈骗上述的对齐教训的,公司不告知已收到现场对齐。

1。对齐时期:2017年5月24日午前9:00至11:30;后期15:00—17:00。

2。多时代表大会,大会代表的膳宿、运输线费自理。

三。列席代表大会的分子应在小时内抵达代表大会核心。,带上身份证、同伴账目卡、鉴定合格付托书等。,为了核对退学机遇。

  六、宁静事项

  表示地址:柳州市北高路117号

全挂在脸上恢复地址:柳州市北高路117号柳州钢铁股份有限公司贴壁纸部

  邮递区号:545002

  电话制造:0772-2595971

  肖像画法:0772-2595971

  前卫:罗胜军、邓旋

特意地供传阅的。

柳州钢铁有限董事会

2017年4月27日

  附件1:鉴定合格付托书

  附件2:积聚开票制投票董事、孤独董事、监事投票方法阐明

  ● 报告排成一行行走

建议传唤同伴大会的董事会定案

  附件1:鉴定合格付托书

  鉴定合格付托书

柳州钢铁股份有限公司:

  兹付托神学家(喜欢指使别人的年轻妇女)代表本单位(或个人)列席2017年5月25日传唤的贵公司2016年复一年度同伴大会,代表别人行使投票。

付托人诈骗的权益股标号:        

客户诈骗优先股票标号:        

客户同伴账号:

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付托人签名(盖印): 基于信用的签名:

客户ID号: 基于信用的身份证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

付托人应在付托书中增加。、选择独一反或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作发布体指出的,基于信用的有权按其想要开票。。

  附件2积聚开票制投票董事、孤独董事、监事投票方法阐明

  一、同伴大会董事攻读学位者的投票、孤独董事攻读学位者的投票、中西部及东部各州的县议会投票的攻读学位者名单由公司编定。。使充满者可能每个意向批中间的每个攻读学位者开票。。

  二、颁布发表民意调查的代表。向每个体育运动组,同伴富国与董事或高级设法对付参谋等于的民意调查。。同伴诈骗股权证券上市的公司100股的,同伴会应投票十名董事。,董事会有12名攻读学位者。,则该同伴向董事会投票建议组,1000股投票票。

  三、同伴应在每个发动的的开票标号限度局限内开票。。同伴按想要开票,可以把选票集合在攻读学位者随身。,你也可以以究竟哪独一结成开票给差异的攻读学位者。。开票完毕后,每项法案的积聚开民意调查。

  四、示例:

股权证券上市的公司传唤同伴会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,投票五名董事,六名董事攻读学位者;应投票两名孤独董事。,三名孤独董事攻读学位者;投票两名监事,有三位掌管攻读学位者。开票发射列举如下:

  ■

使充满者在股权表示区完毕时诈骗公司100股股权证券。,采取积聚开票制,他或她在投票董事的建议上有500票。,《向投票孤独董事的建议》有200票。,《董事投票法案》有200票。

使充满者至多可获得500票。,地基本人的想要开票。他或她可以把500票集合在攻读学位者随身。,也可以依照恣意结成疏散投给恣意攻读学位者。如表所示:

  ■

  贴壁纸加密:601003     贴壁纸略语:柳钢股权证券公报编号:2017-007

柳州钢铁股份有限公司

向主席退职的供传阅的

董事会及极度的董事使获得:、给错误的劝告性资格或令人满意地空投,例如心甘情愿的的可靠性、精密和丰富的性由独特的和协同承当过失。。

  2017 4月26日2013,公司收到董事长李咏歌神学家的全挂在脸上辞呈,李咏歌神学家鉴于任务变化,运用公司董事退职、董事长和董事会薪酬委员、委员分子借款。地基公司条例、公司条例等公司或企业规定的,上述的退职应在公司诈骗同伴后见效。。

  李咏歌神学家在肩起公司董事长持久恪尽职守、殷勤的清偿,为合格的运转和健康开展做出了重要贡献。,公司对此表现热诚的的谢意。!

特意地供传阅的。

柳州钢铁股份有限公司

2017年4月27日

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